Sjedinjene Američke Države sankcionisale su Ekaterinu Ždanovu, državljanku Rusije, zbog uloge u pranju stotina miliona dolara u ime sankcionisanih ruskih elita, koristeći virtuelnu valutu.
Ždanova je takođe pružila niz virtuelnih, gotovinskih, poreskih rezidentnih i drugih usluga ruskim klijentima koji žele da operu sredstva ili prikriju izvore svog bogatstva.
Sankcionisanje Ždanove naglašava posljedice podrške korumpiranim opunomoćenicima Kremlja, naglašava napore Sjedinjenih Država da se pozabave zloupotrebom virtuelne valute za pranje nezakonitih sredstava i razotkriva aktivnosti pranja novca nezakonitog aktera.
„Posredstvom ključnih posrednika kao što je Ždanova, ruske elite, grupe za ransomware i drugi ilegalni akteri pokušali su izbjeći američke i međunarodne sankcije, posebno kroz zloupotrebu virtuelne valute”, rekao je podsekretar Trezora za terorizam i finansijsku obavještajnu službu Brian Nelson. „Ostajemo fokusirani na zaštitu američkog i međunarodnog finansijskog sistema od onih koji žele da iskoriste ovu tehnologiju kroz nezakonite finansijske rizike u ekosistemu virtuelne imovine.”
Kao odgovor na rusku ilegalnu invaziju na Ukrajinu u februaru 2022. godine, Ured za kontrolu strane imovine uveo je ekonomske sankcije ruskom finansijskom sistemu.
U martu 2022. Ždanova je pomogla ruskom klijentu uda prebaci preko 2,3 miliona dolara u Zapadnu Evropu putem lažno otvorenog investicionog računa i kupovine nekretnina. Ova vrsta nezakonite finansijske aktivnosti može se koristiti za izbjegavanje američkih i međunarodnih sankcija koje nameću posljedice Rusiji i uskraćuju pristup sankcioniranim ruskim pojedincima i subjektima međunarodnom finansijskom sistemu.
Ždanova je obavljala virtuelne transfere valuta u ime oligarha koji su se preselili u inostranstvo. U jednom slučaju, ruski oligarh je tražio od Ždanove da prebaci preko 100 miliona dolara bogatstva u Ujedinjene Arapske Emirate.
Ždanova je također pružala usluge pojedincima povezanim sa ruskom ransomware grupom Ryuk. Godine 2021. Ždanova je oprala više od 2,3 miliona dolara za koje se sumnja da je novac žrtava u ime Ryukove filijale.
Sjedinjene Države su posvećene očuvanju integriteta svog finansijskog sistema. „Nastavit ćemo koristiti sve dostupne alate”, rekao je glasnogovornik State Departmenta Matthew Miller u izjavi, „kako bismo ciljali kibernetički kriminal u Rusiji i suzbili prijetnju koju predstavlja ransomware u koordinaciji s nacionalnim i međunarodnim partnerima.”