دونالد ترمپ، رییس جمهور ایالات متحدۀ امریکا، به وعده خود برای محافظت از امریکاییها در برابر گروههای جنایتکار سازمانیافته فراملی و شبکههای مالی آنها پایبند است.
هیات منصفۀ محکمۀ فدرال در پورتوریکو روز ۲۵ اگست پنجمین فرد متهم به توطیه برای پولشویی در ارتباط با چندین قضیۀ گستردۀ کلاهبرداری انترنتی، کلاهبرداری پستی، و کلاهبرداری با استفاده از کارتهای بانکی و دیگر ابزارهای دسترسی مالی را مجرم شناخت.
الوواسگون بایوو، پس از یک محاکمه ۲۲ روزه در سنهوان در پورتوریکو، به توطیه برای پولشویی محکوم شد. طبق اسناد محکمه و شواهد ارایهشده در جلسه، الوواسیون آدلکان و تمیتوپ اوموتایو باشندۀ استتن آیلند نیویارک، ایفیولووا دودوبو باشندۀ آستن تگزاس؛ و تمیتوپه سلیمان و الوواسگون بایوو باشندۀ ریچموند تگزاس، متهمانی بودند که برای پولشویی درآمدهای حاصل از نقشههای مختلف کلاهبرداری بینالمللی تبانی کرده بودند.
این طرحها شامل کلاهبرداریهای عاشقانه، کلاهبرداری بیمه بیکاری ناشی از همهگیری کووید۱۹، و کلاهبرداری از طریق ایمیل تجاری بود که عمدتاً سالمندان یا شهروندان آسیبپذیر امریکایی را هدف قرار داده بودند.
استیون مولدرو، سارنوال ناحیه پورتوریکو، گفت: "تعهد لوی سارنوالی ایالات متحده و شرکای ما در اجرای قانون برای تحقیق درباره جنایتکارانی که پول مردم را میدزدند، پیام روشنی دارد: عدالت پیروز خواهد شد و کسانی که از دیگران برای منفعت شخصی سوءاستفاده میکنند، پاسخگو خواهند شد."
برت لدرمن، معاون بخش سایبری پولیس فدرال امریکا، نیز افزود: "افبیآی متعهد است ارایهدهندگان خدمات حیاتی در حمایت از کلاهبرداران سایبری و جنایت سازمانیافته فراملی را از میان بردارد. این محکومیت یادآور تاثیر ماندگار اقدامات ما در هدف قرار دادن کل اکوسیستم جنایتکاران سایبری است؛ اقدامی که با همکاری نزدیک با شرکایمان که اختیارات و توانمندیهای ویژه دارند، امکانپذیر شده است."
طبق اتهامنامۀ تکمیلی علیه پنج متهم، آنها در سالهای ۲۰۲۰ و ۲۰۲۱ برای کسب سود از "پولشویی" حاصل از کلاهبرداریها با هم همکاری کرده بودند. بسیاری از قربانیان، سالمندان ایالتهای کالیفورنیا، ایلینوی، واشنگتن، و نوادا بودند، و همچنین شرکتهایی در پورتوریکو و میزوری هدف کلاهبرداری ایمیلی قرار گرفتند. طبق این اتهامنامۀ، متهمان یا همدستانشان پس از دریافت وجوه، صدها مراودۀ مالی انجام دادند، از جمله خرید موترهای دستدوم که به نایجریا ارسال میشد.
کتی لارکو وارد، بازرس ارشد خدمات بازرسی پستی ایالات متحده در بوستون گفت: "این مجرمان تصور میکردند به دلیل تعداد زیادشان، امنیت دارند."
اما اداره تفتیش پستی ایالات متحده تا زمانی که همه افراد دخیل در طرحهایی که سالمندان امریکایی را هدف میگیرند به عدالت سپرده نشوند، دست از کار نمیکشد. "متهمان جیبهای خود را با فریب دادن اعضای آسیبپذیر جامعه ما پر کردند."
آنها با طرحهای فریبکارانهشان قربانیان را فریب میدادند تا پولی را که با زحمت به دست آورده بودند، تسلیم آنها کنند. این محکومیت اثباتی است بر این که هر کس در جرایم فراملی دست داشته باشد، شناسایی، رسوا، و وادار به پاسخگویی خواهد شد."