این موضع رسمی دولت ایالات متحده آمریکا است:
ایالات متحده با تحریم یک شبکه بینالمللی مالی غیرقانونی، همراه با چند فرد و نهاد مستقر در هنگکنگ و امارات متحده عربی، بیش از پیش در برابر فعالیتهای بیثباتکننده رژیم ایران مقابله میکند.
این شبکهها فروش نفت ایران را تسهیل میکنند و عواید حاصل از آن به نیروی قدس سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح رژیم ایران میرسد. این منابع مالی برای پشتیبانی از نیروهای نیابتی تروریستی در منطقه و پیشبرد سامانههای تسلیحاتی - از جمله موشکهای بالستیک و هواگردهای بدون سرنشین - مورد استفاده قرار میگیرند؛ تسلیحاتی که تهدیدی مستقیم برای نیروهای آمریکا و متحدانش به شمار میروند.
این قبیل شبکههای «بانکداری سایه» ایران، که توسط تسهیلکنندگان مالی غیرقانونی معتبر اداره میشوند، از نظام مالی بینالمللی سوءاستفاده میکنند و با پولشویی از طریق شرکتهای صوری خارجی و رمزارز، از تحریمها میگریزند.
در میان افرادی که در ۱۶ سپتامبر تحریم شدند، دو تبعه ایرانی به نامهای علیرضا درخشان و آرش استکی علیوند هم قرار دارند. آنها برای تسهیل خرید بیش از ۱۰۰ میلیون دلار رمزارز برای فروش نفت به نفع رژیم ایران هماهنگ عمل کردند. درخشان و علیوند از شبکهای از شرکتهای صوری در حوزههای قضایی متعدد خارجی برای انتقال وجوه رمزارزی استفاده کردند.
اینها دومین دور از تحریمهایی هستند که از زمان صدور «یادداشت امنیت ملی ریاستجمهوری، شماره ۲» با دستور اعمال کارزار فشار حداکثری بر رژیم ایران توسط دونالد ترامپ، رئیس جمهوری آمریکا، زیرساخت بانکداری پنهان رژیم ایران را هدف قرار میدهند. نیروی قدس سپاه پاسداران در سال ۲۰۰۷ به دلیل حمایت از چندین سازمان تروریستی در فهرست تحریم قرار گرفت و سازمان مادر آن، یعنی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، در سال ۲۰۱۷ به دلیل حمایت از نیروی قدس سپاه مشمول تحریم شد. وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح نیز در سال ۲۰۱۹ به دلیل کمک، حمایت یا ارائه پشتیبانی مالی، مادی، یا فناورانه، یا ارائه خدمات مالی یا سایر خدمات به نیروی قدس سپاه یا در جهت حمایت از آن، تحریم شد.
وزارت خزانهداری علیه چندین شبکه بانکداری سایه اقدام کرده است. از جمله در ۱۸ تیر ۱۴۰۴ که اداره کنترل داراییهای خارجی (اُفَک) یک شبکه مشابه بانکداری سایه را که در جابجایی عواید نفت به نیابت از نیروی قدس سپاه دخیل بود، تحریم کرد. و در ۱۶ خرداد ۱۴۰۴، افک یک شبکه بزرگ مرتبط با برادران زرین قلم را، که ایرانی هستند و به نمایندگی از نیروی قدس سپاه پاسداران و دیگر نهادهای تحریمشده جمهوری اسلامی میلیاردها دلار از طریق صرافیها و شرکتهای صوری پولشویی کردهاند، تحریم کرد.
جان هرلی، معاون وزیر خزانهداری در امور تروریسم و اطلاعات مالی گفت: «نهادهای ایرانی برای دور زدن تحریمها و جابجایی میلیونها [دلار] از طریق نظام مالی بینالمللی به شبکههای بانکداری سایه متکی هستند. ... ما تحت رهبری دونالد ترامپ، رئیس جمهوری آمریکا، ما به مختل کردن این جریانهای مالی کلیدی که برنامههای تسلیحاتی ایران و فعالیتهای مخرب آن در خاورمیانه و فراتر از آن را تأمین مالی میکنند، ادامه خواهیم داد.»