США ввели санкции против Екатерины Ждановой, гражданки России, за ее роль в отмывании сотен миллионов долларов с помощью криптовалюты от имени попавших под санкции представителей российской элиты. Жданова также оказывала ряд крипто-, финансовых, резидентских налоговых и других услуг российским клиентам, стремящимся отмыть финансовые средства или скрыть источники своего богатства.
Санкции в отношении Ждановой свидетельствуют о последствиях для тех, кто поддерживает коррумпированных доверенных лиц Кремля, и подчеркивают усилия США по борьбе со злоупотреблением криптовалютами для отмывания незаконных средств, а также раскрывают противозаконную деятельность тех, кто этим занимается.
«Через таких ключевых посредников, как Жданова, российские элиты, а также киберпреступники, занимающиеся рассылкой программ-вымогателей, и другие нарушители закона пытались обойти американские и международные санкции, в частности, с помощью виртуальной валюты, – заявил заместитель министра финансов США по борьбе с терроризмом и финансовой разведке Брайан Нельсон. – Мы по-прежнему сосредоточены на защите американской и международной финансовой системы от тех, кто стремится злоупотреблять криптовалютами, а также от других рисков незаконного финансирования в экосистеме виртуальных активов».
В ответ на незаконное вторжение России в Украину в феврале 2022 года Управление по контролю за иностранными активами Минфина США ввело экономические санкции в отношении российской финансовой системы. В марте 2022 г. Жданова помогла российскому клиенту скрыть источник своего благосостояния, чтобы перевести в Западную Европу более 2,3 млн долларов США обманным путем через открытие инвестиционного счета и покупку недвижимости.
Этот вид незаконной финансовой деятельности может быть использован для обхода американских и международных санкций, которые налагают на Россию финансовые издержки и закрывают доступ попавшим под санкции российским физическим и юридическим лицам к международной финансовой системе.
Жданова осуществляла переводы виртуальных валют от имени олигархов, переехавших за рубеж. Так, один из российских олигархов обратился к Ждановой с просьбой перевести от его имени в Объединенные Арабские Эмираты состояние на сумму более 100 млн долларов.
Жданова также оказывала услуги лицам, связанным с российской кибергруппировкой Ryuk («Рюк»), занимающейся разработкой программ-вымогателей. В 2021 году Жданова отмыла более 2,3 млн долларов, которые, как предполагается, были выплачены жертвам от имени одного из филиалов группы Ryuk.
Соединенные Штаты намерены защищать целостность своей финансовой системы.
«Мы продолжим использовать все доступные инструменты для борьбы с киберпреступностью в России и противодействия угрозе, исходящей от программ-вымогателей, в координации с национальными и международными партнерами», – говорится в заявлении официального представителя Госдепартамента Мэтью Миллера.
Это была редакционная статья, отражающая точку зрения правительства США.