ادارۀ کنترول سرمایههای خارجی وزارت مالیۀ ایالات متحده، و شبکۀ مبارزه با جرایم مالی، در همکاری با دولت مکسیکو، گروه جرایم سازمانیافته به نام هیسا (Hysa) و چندین قمارخانۀ غیر قانونی مستقر در مکسیکو را که در پولشویی مرتبط با کارتل ها و مجموعهای از فعالیتهای جرمی دیگر در سراسر مکسیکو و اروپا دست داشتند، هدف قرار میدهد.
این اقدام هماهنگ که در سیزدهم نومبر انجام شد، نتیجه تعهدات اخیر ایالات متحده و مکسیکو است که در جریان سفر جان کی هرلی، معاون وزیر مالیۀ ایالات متحده در امور دهشت افگنی و اطلاعات مالی، به دست آمده است.
هدف سفر آقای هرلی برای همکاری نزدیکتر در مبارزه با قاچاق مواد مخدر و جرایم مالی مرتبط با آن توسط کارتلهای مواد مخدر مستقر در مکسیکو و سایر گروهها عنوان شده است.
هرلی گفت: "ایالات متحده و مکسیکو برای مبارزه با روند پولشویی مرتبط با شبکۀ قمار در مکسیکو با یکدیگر همکاری میکنند. ما از دولت مکسیکو به خاطر مشارکت قویاش در این تلاش تشکر میکنیم".
ادارۀ کنترول سرمایه های خارجی وزارت مالیۀ ایالات متحده، بیست و هفت فرد و نهاد را تحریم کرد و شبکۀ مبارزه با جرایم، اقدام ویژهای را برای قطع دسترسی ده قمارخانۀ مستقر در مکسیکو به سیستم های مالی ایالات متحده به دلیل نگرانیهای مربوط به پولشویی، پیشنهاد داد.
گروه جرایم سازمانیافته هیسا، که شامل اعضای خانواده لوفتار هیسا (لوفتار)، آربن هیسا (آربن)، رامیز هیسا (رامیز)، فاتوس هیسا (فاتوس) و فابیون هیسا (فابیون) است، از طریق سرمایهگذاری های مختلف در مکسیکو - از جمله مراکز قمار و رستورانها - برای پولشویی درآمد حاصل از قاچاق مواد مخدر استفاده کرده است. اعتقاد بر این است که گروه جرایم سازمانیافته هیسا، با دریافت رضایت از گروه تبهکار سینالوا، فعالیت میکند. سینالوا، بر بخش بزرگی از قلمروی که این گروه فعالیتهای خود را در آن انجام میدهد، حاکمیت دارد.
لوفتار، که در منطقه بین مکسیکو و کانادا فعالیت دارد، اغلب در رسانههای عمومی به عنوان یکی از اعضای برجسته خانواده هیسا ظاهر شده و مصاحبههای تلویزیونی در مورد مشاغل خانوادهاش در مکسیکو و اروپا انجام میدهد.
لوفتار و آربن از یک نهاد مستقر در اروپا برای ثروتمند شدن خود از طریق پولشویی پول های غیرقانونی متعلق به مظنونان قاچاق مواد مخدر استفاده کردهاند. لوفتار همچنین مالک یا مدیر چندین شرکت مورد استفاده گروه جرایم سازمانیافته هیسا است.
آربن مالک یا مدیر چندین شرکت تحت کنترول گروه جرایم سازمانیافته هیسا در مکسیکو است. آربن همچنان در قاچاق عمده پول نقد به ایالات متحده برای اهداف پولشویی و همچنین استفاده از کازینوها (قمارخانهها) و رستورانهای مجلل در مکسیکو برای پولشویی پول به دست آمده از مواد مخدر، دست داشته است.
رامیز با استفاده از قمارخانهها و رستورانهای مجلل در مکسیکو به عنوان پوششی جهت پولشویی عواید به دست آمده از فروش مواد مخدر دست داشته است.
فاتوس، در کنار لوفتار، آربن و فابیون، در قاچاق عمده پول نقد به ایالات متحده به منظور پولشویی دست داشته است.
فاتوس و فابیون همچنین در استفاده از یک نهاد مستقر در اروپا برای ثروتمند شدن خود از طریق پولشویی وجوه غیرقانونی متعلق به مظنونان قاچاق مواد مخدر دست داشتهاند.
معاون وزرات مالیۀ ایالات متحدۀ امریکا گفت: "پیام ما به کسانی که از کارتلها حمایت میکنند روشن است. شما پاسخگو خواهید بود."