دفتر کنترول داراییهای خارجی وزارت مالیه امریکا با تحریم بیش از بیست و چهار فرد، شرکت و کشتی فعال در شبکه محمد حسین شمخانی، غول کشتیرانی نفت ایران و پسر علی شمخانی، مقام ارشد امنیتی سابق ایران که اکنون درگذشته است، فشار بر زیرساختهای حمل و نقل غیرقانونی نفت ایران را تشدید کرده است.
سکات بسنت، وزیر مالیه امریکا، گفت: "وزارت مالیه با هدف قرار دادن نخبگان رژیم مانند خانواده شمخانی ، که سعی در کسب سود به قیمت مردم ایران دارند، با خشم اقتصادی شدید اقدام می کند."
شمخانی ریاست یک امپراطوری فروش نفت چند میلیارد دالری ایران و روسیه را بر عهده دارد که یک خانوادهای مرتبط با بالاترین ردههای رژیم ایران را به قیمت مردم ایران ثروتمند می سازد.
اقدام ایالات متحده که در ۱۵ اپریل انجام شد، بر اساس تحریم شبکه شمخانی توسط دفتر کنترول داراییهای خارجی وزارت مالیه امریکا در جولای سال ۲۰۲۵ است.
این اقدام بزرگترین اقدام تا به امروز از زمان احیای کمپاین فشار حداکثری اداره رییس جمهور ترمپ علیه ایران است.
در یک تحقیق مشترک با تحقیقات امنیت داخلی، دفتر کنترول داراییهای خارجی وزارت مالیه امریکا همچنین سید نعیمایی بدرالدین موسوی، تبعه ایرانی و تأمین کننده مالی لبنانی حزبالله و سه شرکت مرتبط با یک طرح پولشویی شامل فروش نفت ایران در بدل طلای ونزویلا ، در دوران دیکتاتوری سابق آنکشور را تحریم می کند.
همه این شرکت ها و افراد در نهایت به نمایندگی از حزبالله و نیروی قدس سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران انجام شده است.
این اقدام ایالات متحده، جدیدترین دور تحریمهایی است که فروش نفت ایران و گروههای نیابتی مانند حزبالله را از زمان صدور یادداشت امنیت ملی ریاست جمهوری شماره ۲ رییس جمهور هدف قرار می دهد.
رییس جمهور ترمپ یاداشت امنیت ملی ریاست جمهوری شماره ۲ را برای اعمال حداکثر فشار اقتصادی بر ایران و گروههای نیابتی منطقهای آن ایجاد کرده است.
از زمان صدور یادداشت امنیت ملی شماره ۲، دفتر کنترول داراییهای خارجی وزارت مالیه امریکا بیش از ۱۰۰۰ نفر، کشتی و طیاره را به عنوان بخشی از این کمپاین تحریم کرده است.
شبکه شمخانی از طریق گروهی از شرکتهای اداری، مشورهای و کشتیرانی که ظاهراً مشروع استند و تمام جنبههای کشتی رانی این شبکه را مدیریت می کنند، از تحریم ها گریز می کنند.
این شرکتها و کارمندان شان در انظار عمومی حضور قدرتمندی دارند تا ظاهر مشروع به این شبکه بدهند و در عین حال به آن اجازه دهند از رژیم ایران حمایت کند و خانواده شمخانی را ثروتمندتر سازد.
به عنوان بخشی از تحقیقات مشترک با وزارت امنیت داخلی، دفتر کنترول داراییهای خارجی قاچاق غیرقانونی نفت و طلای ایران را که به عنوان بخشی از جریانهای مالی رژیم برای فعالیتهای تروریستی، از جمله فعالیتهای حزبالله، عمل میکند، هدف قرار میدهد.
سید نعیمایی بدرالدین موسوی ، تبعه ایرانی و تأمین کننده مالی حزبالله، که با رژیم ایران نیز مرتبط است، فعالیتهای تأمین مالی تروریزم را در همکاری با دیگران، از جمله رهبران رژیم نیکولاس مادورو، رییس جمهور سابق ونزویلا، تسهیل کرده است.
ارتباطات موسوی با رژیم سابق ونزویلا شامل تماس مستقیم با دیکتاتور سابق مادورو است و او برخی از تلاشهای تسهیل مالی الک ساب، که توسط ایالات متحده تحریم شده است، پس از دستگیری قبلی ساب در سال ۲۰۲۰، را بر عهده گرفته بود.
طوریکه سکات بسنت خاطرنشان کرد، "تحت رهبری رییس جمهور ترمپ، وزارت مالیه به قطع شبکههای قاچاق غیرقانونی و نیابتی تروریزم ایران ادامه خواهد داد. موسسات مالی باید توجه داشته باشند که وزارت مالیه از تمام ابزارها و اختیارات، از جمله تحریمهای ثانوی ، علیه کسانی که همچنان از فعالیتهای تروریستی تهران حمایت میکنند، استفاده خواهد کرد."