وزارت مالیه ایالات متحده امریکا در حال مقابله با شبکههای قاچاق مواد سوخت مرتبط با کارتل هالیسکو نسل نو (CJNG) است؛ یک کارتل خشونتبار قاچاق مواد مخدر که بر اساس که بر اساس صلاحیتهای مبارزه با مواد مخدر و مبارزه با تروریزم، بهعنوان یک سازمان تحریمشده مشخص شده است.
دفتر کنترول داراییهای خارجی وزارت مالیه، دو تبعه مکسیکو و ۹ نهاد مرتبط با یک شبکه سرقت و قاچاق مواد سوخت وابسته به کارتل هالیسکو نسل نو (CJNG) را تحریم کرد. این شبکه با قاچاق فرامرزی مواد سوخت، جعل اسناد گمرکی و استفاده از شرکتهای شیل برای فرار از پرداخت مالیات در مکسیکو، سالانه دهها میلیون دالر عاید برای این کارتل ایجاد میکرد.
علاوه بر این، شبکه تعقیب جرایم مالی هشدار اضافی منتشر کرد که در آن، راهنماییهای بیشتری درباره نشانههای هشداردهنده مرتبط با فعالیتهای کارتل هالیسکو نسل نو (CJNG) و دیگر سازمانهای جنایتکار فراملی مستقر در مکسیکو ارایه شده است؛ نشانههایی که میتواند حاکی از قاچاق مواد سوخت از ایالات متحده به مکسیکو توسط این گروهها باشد.
اسکات بسینت، وزیر مالیه ایالات متحده گفت: "این اقدام نشان میدهد که کارتلهای مکسیکو تا چه اندازه فعالیتهای خود را فراتر از قاچاق سنتی مواد مخدر گسترش دادهاند تا برای سازمانهای جنایتکار خود درآمدزایی کنند؛ سازمانهایی که همچنان مواد مخدر مرگبار را قاچاق میکنند که جان امریکاییها را میگیرد."
در میان افراد تحریمشده، اوسکار گیلرمو هورایدینی سیلوا نیز قرار دارد که با حمایت از کارتل هالیسکو نسل نو (CJNG) در یک شبکه قاچاق مواد سوخت، سالانه صدها میلیون دالر درآمد برای این کارتل ایجاد میکند.
کارتل هالیسکو نسل نو (CJNG) توسط ایالات متحده به حیث یک سازمان تروریستی خارجی شناخته شده و همچنین یک تروریست جهانی ویژه تحریمشده است که مسئول بخش قابل توجهی از قاچاق فنتانیل و دیگر مواد مخدر مرگبار به ایالات متحده محسوب میشود.
در سالهای اخیر، کارتلهای قاچاق مواد مخدر مستقر در مکسیکو مانند CJNG بهطور فزایندهای در سرقت، دستکاری و قاچاق هایدروکاربنها، مانند مواد سوخت و نفت، در برنامه های که در مکسیکو بهطور عامیانه "هواتچیکول" (huachicol) نامیده میشود، دخالت داشتهاند. این طرحها به منبع درآمد برای CJNG تبدیل شده و از طریق سرقت دهها میلیارد دالر از درآمدهای از دسترفته دولت مکسیکو، به گسترش فعالیتهای این کارتل کمک کردهاند. همچنین این درآمدها به CJNG امکان داده است تا عملیات قاچاق مواد مخدر در ایالات متحده، خشونت علیه نیروهای دولتی مکسیکو در امتداد مرز جنوبغربی امریکا و فساد در داخل مکسیکو را تقویت کند.
فعالیتهای مربوط به "هواتچیکول" در حال حاضر مهمترین راه درآمد غیر از مواد مخدر برای کارتلهای مکسیکویی و دیگر گروههای غیرقانونی است.
دزدان در مکسیکو با روشهای مختلفی مواد سوخت و نفت خام را از شرکت دولتی انرژی این کشور، پترولئوس مکسیکانوس یا پیمکس (Pemex) سرقت میکنند. این روشها شامل رشوت دادن به کارکنان شرکت دولتی انرژی، ایجاد شگاف ها در خطوط لوله، سرقت از پالایشگاهها، ربودن تانکرهای حمل مواد سوخت و تهدید کارکنان این شرکت است. مواد سوخت سرقتشده از پیمکس سپس در بازار سیاه در سراسر مکسیکو به فروش میرسد.
در ادامه، این نفت به واردکنندگان همدست در امریکا که در نزدیکی مرز جنوبغربی ایالات متحده فعالیت میکنند تحویل داده میشود؛ این واردکنندگان آن را با قیمت پایین در بازارهای انرژی امریکا و جهان عرضه کرده و سپس سود غیرقانونی قابل توجه را به کارتلها در مکسیکو بازمیگردانند.
گزارشهای عمومی نشان میدهد که حدود یکچهارم تا یکسوم کل سوخت فروختهشده در مکسیکو ممکن است منشأ غیرقانونی داشته باشد.
اسکات بسینت، وزیر مالیه ایالات متحده گفت که اقدامات اخیر این وزارتخانه برای هدف قرار دادن این منابع درآمد غیرقانونی "در راستای پیشبرد اولویت اداره ترمپ برای از بین بردن این سازمانهای تروریستی و دوباره امن کردن امریکا" انجام میشود.
