دفتر کنترل داراییهای خارجی وزارت خزانه داری ایالات متحده (اوفَک) سه فرد و شش نهاد را در اروپا، خاورمیانه، و غرب آفریقا به جرم تسهیل تراکنشهای مالی برای گروه دولت اسلامی عراق و سوریه (داعش) تحریم کرده است.
این اقدام که از اول تیر اجرایی شد، تسهیل کنندگان کلیدی را هدف قرار میدهد که وسائل انتقال منابع مالی میان شاخههای منطقهای داعش را فراهم می کنند. این تحریمها از حقوق اقلیتهای دینی که هدف حملات داعش و خشونتهای الهام گرفته از آن قرار گرفتهاند، حمایت میکند. وزارت خزانه داری ایالات متحده، از ابزار مالی، شیوه انتقال یا محل نگهداری منابع مالی گذشته، با جدیت روندهای مالی داعش را تعقیب کرده و توانایی این گروه را برای آسیب رساندن به شهروندان آمریکایی، مختل خواهد کرد.
اسکات بسنت، وزیر خزانه داری آمریکا، گفت: «داعش همچنان در پی روشها و ابزارهای جدید برای تامین مالی حملات تروریستی است.»
داعش برای نجام عملیات خود به شبکهای گسترده از تسهیل کنندگان مالی متکی است. همانگونه که در ارزیابی ملی ریسک تامین مالی تروریسم ۱۴۰۵ وزارت خزانه داری، و همچنین در توصیه نامه فروردین ۱۴۰۴ در مورد مقابله با جرائم مالی تامین داعش و شاخههای جهانی آن درج شده، فشارهای مستمر اقدامات ضد تروریستی موجب شده این گروه انسجام خود را از دست داده و بیش از پیش به هستهها و شاخههای مستقل در سراسر جهان متکی باشد. تسهیل کنندگان مالی داعش، حلقه ارتباطی حیاتی میان این هستهها و اداره کل ولایتهای گروه هستند. اداره کل ولایت ها، مسئول دستورالعملهای عملیاتی و تامین منابع مالی دفاتر منطقهای داعش است.
در ۲۶ام اردیبهشت ماه، دونالد ترامپ، رئیس جمهوری آمریکا، اعلام کرد که ابوبلال المنوکی در جریان عملیات مشترک میان وزارت جنگ آمریکا و دولت نیجریه کشته شده است. المنوکی که در ۱۸ خرداد سه سال پیش از طرف وزارت خارجه آمریکا تحریم شده بود، نفر دوم داعش و مسئول اداره کل ولایتهای این گروه بود. سایر تسهیل کنندگان مالی مرتبط با داعش نیز پاسخگوی اقدامات خود خواهند بود. افراد و شرکتهایی که آگاهانه یا به دلیل عدم کارکرد سیستمهای انطباق با دستورالعمل های آمریکا، از داعش حمایت کرده و برای این گروه ارتباطات مالی حیاتی فراهم کنند، در معرض اختیارات کامل و قانونی وزارت خزانه داری قرار خواهند گرفت.
میلود عبدالرحمان، مقیم فرانسه، عبدالحکیم بوکیش، مقیم سوریه، و محمد الحمیدان که پیشتر از سوی اوفَک تحریم شده بود، سه فردی هستند که در تسهیل تراکنشهای مالی برای داعش نقش داشتهاند. عبدالرحمان، شهروند فرانسه، با عوامل شناخته شده وابسته به داعش که برخی از آنها مقیم سوریه هستند، مبادلات مالی انجام، و دستورالعملهای ساخت و تولید مواد منفجره را در اختیار حامیان داعش قرار داده است.
بوکیش، که قبلا شهروند هلند بود، فردی افراط گرا و تسهیل کننده مالی، و مالک و مدیر موسسه خدمات پولی بیت کوین اکسچنج (ام اس بی) در سوریه است. این شرکت در اواخر سال ۱۳۹۹توسط بوکیش و همکارانش در سوریه تاسیس شد. بوکیش و شرکت بیتکوین اکسچنج به نمایندگی از افراد وابسته به داعش، وجوهی را از کشورهای مختلف از جمله نروژ، بلژیک، هلند، آفریقای جنوبی و ایالات متحده نقل و انتقال دادهاند. الحمیدان همچنین مالک و مدیر شرکت خدمات پولی اسپایدر گایریمنکول وِ گِنل تیجارِت شیرکتی (اسپایدر) با مسئولیت محدود است که در ترکیه ثبت شده است.
اسکات بسنت، وزیر خزانه داری آمریکا، می گوید: «ایالات متحده از تمامی ابزارهای خود برای نابودی قابلیتهای باقیمانده داعش و حفاظت از جان شهروندان آمریکایی استفاده خواهد کرد.»