دفتر کنترل دارایی‌های خارجی وزارت خزانه‌داری آمریکا (اوفک) روز ۱۷ سپتامبر، بیت‌بانک، یک شرکت سرمایه‌گذاری در حوزه دارایی‌های دیجیتال را که تحت کنترل بابک زنجانی، سرمایه‌گذار ایرانی تحریم‌شده توسط وزارت خزانه‌داری آمریکا، قرار دارد، به‌عنوان بخشی از «عملیات طرد اقتصادی» تحریم کرد. «عملیات طرد اقتصادی» کارزار اقتصادی دولت پرزیدنت دونالد ترامپ برای مقابله با جمهوری اسلامی ایران و عوامل آن است.
تحریم‌های وزارت خزانه‌داری همچنین توسعه‌دهنده بیت‌بانک، شرکت تجارت الکترونیک پیشتاز سیمرغ، و سه تن از همکاران زنجانی، به نام‌های حسین علی ذاکر حسین، محمدمهدی ذاکر حسین و سید عادل حیدری، را شامل می‌شود. نهادها و افراد تحریم‌شده، اجزای کلیدی زیرساخت مبتنی بر دارایی‌های دیجیتال مورد استفاده جمهوری اسلامی برای دور زدن تحریم‌ها هستند.
اسکات بسنت، وزیر خزانه‌داری آمریکا، گفت: «تحریم زیرساخت‌های دارایی‌های دیجیتال ایران کاملاً روشن می‌کند که تلاش‌های رژیم ایران برای تأمین مالی خود با استفاده از ارزهای دیجیتال، فراتر از دسترس وزارت خزانه‌داری آمریکا نیست.»
«عملیات طرد اقتصادی» که آقای بسنت روز ۲۴ اوت آن را اعلام کرد و «روز دی اقتصادی» نام گرفت، با هدف قطع شریان‌های اقتصادی باقی‌مانده‌ای است که جمهوری اسلامی را سرپا نگه می‌دارند. وزارت خزانه‌داری شبکه‌ها، تسهیل‌کنندگان و کانال‌های مالی مورد استفاده ایران برای قاچاق نفت، دور زدن تحریم‌ها و تأمین مالی تروریسم را شناسایی کرده است. این وزارتخانه با همکاری شرکای خود در دولت آمریکا، اتحادیه اروپا، بریتانیا، کشورهای حوزه خلیج فارس و دیگر کشورها، منابع درآمد غیرقانونی جمهوری اسلامی را هدف قرار می‌دهد.
وزارت خزانه‌داری هشدار داد هر نهادی که از طرف ایران پولشویی یا دور زدن تحریم‌ها را تسهیل کند، در معرض خطر قطع دسترسی به نظام مالی آمریکا قرار خواهد گرفت. این وزارتخانه همچنین بر خطر تحریم‌های ثانویه برای کسانی که به تجارت با جمهوری اسلامی ادامه می‌دهند تأکید کرد و گفت سرعت اجرای تحریم‌های آمریکا را افزایش خواهد داد.
دفتر کنترل دارایی‌های خارجی وزارت خزانه‌داری آمریکا در ۳۰ ژانویه و ۲۴ ژوئیه امسال نیز چندین نهاد و تسهیل‌کننده در حوزه دارایی‌های دیجیتال مرتبط با زنجانی را تحریم کرده بود.
زنجانی در سال ۲۰۱۶ به اتهام اختلاس میلیون‌ها دلار از شرکت ملی نفت ایران، که از سوی وزارت خزانه‌داری آمریکا تحریم شده است، به اعدام محکوم شد، اما حکم او در سال ۲۰۲۴ تخفیف یافت. او تا سال ۲۰۲۵ به‌طور علنی به‌عنوان حامی پروژه‌های اقتصادی مرتبط با جمهوری اسلامی فعالیت می‌کرد. زنجانی در کنار سرمایه‌گذاری‌های عمده در حوزه زیرساخت و حمل‌ونقل، شبکه‌ای از شرکت‌های فعال در حوزه دارایی‌های دیجیتال ایجاد کرد که بخشی از آن برای پولشویی برای سپاه پاسداران انقلاب اسلامی استفاده می‌شد. این شرکت‌ها در قالب این زیرساخت ترکیبی، هم به‌عنوان سرمایه‌گذاری‌های تجاری عمومی و هم به‌عنوان بسترهای مالی پنهانی فعالیت کرده‌اند و امکان دور زدن تحریم‌ها و حمایت مالی از نهادهای مرتبط با حکومت ایران را فراهم کرده‌اند.
بیت‌بانک یک صرافی دارایی‌های دیجیتال در ایران است. زنجانی دست‌کم از سال ۲۰۲۴ خدمات بیت‌بانک را در حساب‌های خود در شبکه‌های اجتماعی تبلیغ کرده و چندین شرکت دیگر در شبکه دور زدن تحریم‌های او نیز از بیت‌بانک به‌عنوان شریک نام برده‌اند. بر اساس اعلام وزارت خزانه‌داری، زنجانی بین ژوئن و ژوئیه امسال از بیت‌بانک برای تسهیل انتقال صدها میلیون دلار بیت‌کوین به سپاه پاسداران انقلاب اسلامی استفاده کرده است.
وزیر بسنت به هر کسی که به‌دنبال همکاری اقتصادی با ایران است، هشدار داد. او گفت: «اگر از رژیم ایران حمایت کنید، وزارت خزانه‌داری شما را تحریم خواهد کرد.»