"Ми продовжуватимемо використовувати всі доступні інструменти для боротьби з російською кіберзлочинністю", - заявив речник Держдепу Метью Міллер.
Сполучені Штати ввели санкції проти росіянки Катерини Жданової за її участь у відмиванні сотень мільйонів доларів за допомогою віртуальної валюти на користь російських еліт, які перебувають під санкціями. Жданова також надала ряд послуг з віртуальної готівки, податкового резидентства та інших послуг російським клієнтам, які прагнули відмити кошти або приховати джерела свого багатства.
Накладення санкцій на Жданову підкреслює наслідки підтримки корумпованих ставлеників Кремля, підкреслює зусилля Сполучених Штатів щодо боротьби зі зловживанням віртуальною валютою для відмивання незаконних коштів і викриває діяльність незаконного суб’єкта з відмивання грошей.
«Через таких ключових фасилітаторів, як Жданова, російська еліта, програми-вимагачі та інше, незаконні суб’єкти намагалися обійти санкції США та міжнародних організацій, зокрема через зловживання віртуальною валютою, — сказав заступник міністра фінансів з питань тероризму та фінансової розвідки Браян Нельсон. - Ми як і раніше зосереджені на захисті США та міжнародної фінансової системи від тих, хто прагне використовувати цю технологію, серед інших ризиків незаконного фінансування в екосистемі віртуальних активів».
У відповідь на незаконне вторгнення Росії в Україну в лютому 2022 року Управління з контролю за іноземними активами запровадило економічні санкції проти російської фінансової системи.
У березні 2022 року Жданова допомогла російському клієнту приховати джерело його багатства, щоб перевести понад 2,3 мільйона доларів у Західну Європу через шахрайський відкритий інвестиційний рахунок і купівлю нерухомості. Цей тип незаконної фінансової діяльності може бути використаний для ухилення від санкцій США та міжнародних санкцій, які стягують витрати з Росії та перешкоджають доступу російських фізичних та юридичних осіб до міжнародної фінансової системи.
Жданова здійснює перекази віртуальної валюти від імені олігархів, які переїхали за кордон. В одному випадку російський олігарх шукав Жданову, щоб перевести від свого імені понад 100 мільйонів доларів в Об’єднані Арабські Емірати.
Жданова також надавала послуги особам, пов’язаним з російською групою програм-вимагачів Ryuk. У 2021 році Жданова відмила понад 2,3 мільйона доларів ймовірних виплат потерпілим від імені філії програми-вимагача Ryuk.
Сполучені Штати зобов'язуються захищати цілісність своєї фінансової системи. «Ми продовжуватимемо використовувати всі доступні інструменти, — сказав у заяві речник Держдепартаменту Метью Міллер, — для боротьби з кіберзлочинністю в Росії та протидії загрозам, які становлять програми-вимагачі, у координації з національними та міжнародними партнерами».