این دیدگاه رسمی دولت ایالات متحده است:
ایالات متحده آمریکا بیش از ۳۵ فرد و نهاد مرتبط با یک شبکه پولشویی را که به نمایندگی از رژیم ایران فعالیت میکند، تحریم کرد.
این شبکه میلیاردها دلار را از طریق صرافیهای ایرانی و شرکتهای پوششی در خارج از کشور پولشویی کرده است تا کارزارهای تروریستی تهران را که صلح و امنیت بینالمللی را تهدید میکنند، تأمین مالی کند و منافع اقتصادی برای نخبگان رژیم فراهم آورد. در این شبکه، برادران زرینقلم و همدستانشان با استفاده از شرکتهای پوششی مستقر در امارات متحده عربی و هنگکنگ به افراد تحریمشده ایرانی کمک میکنند تا از محل فروش نفت و دیگر کالاهای مشمول تحریمهای آمریکا، درآمد کسب کنند.
این سیستم مانند یک سامانه بانکی موازی عمل میکند؛ بهطوری که تسویه حسابها از طریق صرافیهای داخل ایران انجام شده و شرکتهای پوششی خارج از کشور به نمایندگی از افراد تحریمشده، پرداختها را انجام داده یا دریافت میکنند. برای توجیه پرداختها بابت کالاهای تحریمشده، واسطههای بانکی در سایه ممکن است فاکتورهای ساختگی صادر کنند. شرکتهای پوششی نیز در کشورهایی تأسیس میشوند که نظارتهای مالی ضعیفتری دارند تا از بررسی دقیق فعالیتهایشان در امان باشند. این شبکه بانکی پنهان، مردم ایران را نیز تحت تأثیر منفی قرار داده است؛ افشاگرهای ایرانی مواردی از اختلاس میلیاردی و فساد مالی گسترده توسط عوامل دولتی از طریق این شبکه را افشا کردهاند.
همزمان، شبکه اجرای جرائم مالی وزارت خزانهداری آمریکا (FinCEN) راهنمای بهروزشدهای منتشر کرده است تا به مؤسسات مالی داخلی و بینالمللی برای شناسایی و گزارش فعالیتهای مشکوک مالی مرتبط با ایران کمک کند. این راهنما به نشانههای هشداردهندهای چون قاچاق نفت، سیستم بانکی در سایه، و تهیه تسلیحات و قطعات با کاربرد دوگانه اشاره دارد.
«ایالات متحده تا زمانی که ایران به فعالیتهای بیثباتکننده خود ادامه دهد، دسترسی این کشور به شبکههای مالی و نظام بانکی جهانی را مسدود خواهد کرد»؛ این را تامی بروس، سخنگوی وزارت خارجه آمریکا، در بیانیهای اعلام کرد: «ما کسانی را که صلح و امنیت بینالمللی را تهدید میکنند، پاسخگو خواهیم کرد.»
اسکات بسنت، وزیر خزانهداری آمریکا نیز گفت: «سیستم بانکی در سایه ایران، شریان حیاتی رژیم برای دسترسی به درآمدهای نفتی، انتقال پول و تأمین مالی فعالیتهای بیثباتکنندهاش است. وزارت خزانهداری از تمام ابزارهای در دسترس برای هدف قرار دادن نقاط کلیدی این شبکه و مختل کردن عملیات آن استفاده خواهد کرد، چرا که این شبکه به نفع نخبگان رژیم و به زیان مردم ایران عمل میکند.»