ایالات متحدۀ امریکا، به تاریخ ۹ جولای، ۲۲ نهاد را که به یک شبکهی گسترده در چندین حوزه قضایی مرتبط با تجارت غیرقانونی نفت به نفع رژیم ایران متصل هستند، تحریم کرد.
این شبکه، از شرکتهای خارجی به عنوان پوشش استفاده کرده تا منابع مالی را که به سپاه پاسداران انقلاب اسلامی - نیروی قدس (IRGC-QF) و فعالیتهای تروریستی تهران کمک میکند، انتقال دهد؛ اقداماتی که صلح و امنیت بینالمللی را تضعیف کرده و برنامههای میزایل بالستیک ایران را تقویت میکند.
سپاه پاسداران از شرکت های مشخص خارج از ایران، با حساب های بانکی بیرونی، برای انتقال صدها میلیون دالر مفاد از فروش نفت ایران، جهت فرار از تحریم ها و تمویل مصارف و حمایت از فعالیت های تروریستی سپاه پاسداران ایران، پراکسی ها و شرکای تروریستی خود در سراسر شرق میانه، استفاده می کند.
اسکات بسنت وزیر خزاین ایالات متحدۀ امریکا گفت: "رژیم ایران به شدت به سیستم بانکی پنهانی اش برای تأمین مالی برنامههای بی ثبات کنندۀ سلاح هستهای و میزایل خود اتکا دارد، نه به نفع مردم ایران".
اقدام ایالات متحده طبق فرمان اجرایی رئیسجمهور ترمپ انجام میشود و دومین دور تحریمها است که زیرساختهای "بانکداری مخفی" ایران را مورد هدف قرار میدهد. رئیسجمهور ترمپ یادداشت امنیت ملی شماره ۲ را در ۴ فبروری صادر کرد و در آن دستور داد تا بالای ایران، حداکثر فشار وارد شود.
دفتر کنترل داراییهای خارجی وزارت خزایل ایالات متحده یا OFAC، به تاریخ ۶ جون، بیش از ۳۰ فرد و نهاد را که به برادران ایرانی مرتبط بودند، شناسایی کرد که به طور جمعی میلیاردها دلار را از طریق سیستم مالی بینالمللی با استفاده از صرافی های ایرانی و شرکتهای خارجی تحت کنترول خود، پولشویی کردند.
در سال ۲۰۲۴، شرکت پورجولر انرژی مستقر در ترکیه، چندین محموله نفت ایرانی را از تخصیصهای نفتی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی خریداری کرد که ارزش آن به صدها میلیون دالر میرسد. شرکت {پورجولر انرژی} تعاملات خود را با یک شرکت نفتی متعلق به حزبالله و مقامات سپاه پاسداران انقلاب اسلامی هماهنگ کرد.
شرکت {پیلجولر انرژی} برای خرید نفت ایرانی از انتقالات الکترونیکی استفاده کرد که عمدتاً توسط شرکتهای خارجی مستقر در هنگ کنگ مدیریت میشد. آنان همچنان از طریق خدمات پستی برای انتقال پول نقد استفاده کرده اند.
در اوایل سال 2024، مقامات IRGC-QF از شرکت{ JTU Energy Limited} مستقر در هانگ کانگ، که یک شرکت پوششی برای {بانک گردشگری} ایران که از سوی ایالات متحده تحریم شده است، به منظور دریافت دهها میلیون دالر پرداخت های مرتبط با حمل گاز مایع پتروشیمی به شرکتی تحت کنترل حزبالله لبنان و یک شرکت مستقر در پاکستان استفاده کرده اند.
مقامات سپاه پاسداران قدس، در اوایل سال ۲۰۲۵، از شرکت {سِتو اینترنشنال لیمیتد} برای انتقال میلیونها دالر بین شرکتهای پوششی استفاده کرده ند.
وزیر خزاین ایالات متحده هشدار داد که امریکا "روی روند تخریب این زیرساخت ها که به ایران اجازه میدهد به ایالات متحده و متحدان ما در منطقه تهدید کند، متمرکز است."