ایالات متحدۀ امریکا با تحریم یک شبکه بینالمللی مالی غیرقانونی، همراه با چند فرد و نهاد مستقر در هانگکانگ و امارات متحده عربی، بیش از پیش در برابر فعالیتهای بیثباتکننده رژیم ایران مبارزه میکند.
این شبکهها فروش نفت ایران را تسهیل کرده و عواید حاصله از آن برای نیروی قدس سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، وزارت دفاع و حمایت نیروهای مسلح رژیم ایران میرسد. این منابع مالی برای پشتیبانی از نیروهای نیابتی تروریستی در منطقه و پیشبرد سیستم تسلیحاتی - از جمله میزایلهای بالستیک و طیاره های بدون سرنشین - مورد استفاده قرار میگیرند؛ تسلیحاتی که تهدیدی مستقیم برای نیروهای امریکایی و متحدانش به شمار میرود.
این طیف شبکههای "بانکداری غیر قانونی" ایران، که توسط تسهیلکنندگان مالی غیرقانونی معتبر اداره میشوند، از نظام مالی بینالمللی سوءاستفاده میکنند و با پولشویی از طریق شرکتهای متخلف خارجی و رمزارز ها، از تحریمها میگریزند.
در میان افرادی که در ۱۶ سپتامبر تحریم شدند، دو تبعه ایرانی به نامهای علیرضا درخشان و آرش استکی علیوند هم قرار دارند. آنها برای تسهیل زمینۀ خرید بیش از ۱۰۰ میلیون دالر رمزارز برای فروش نفت به نفع رژیم ایران هماهنگ عمل کردند. درخشان و علیوند از شبکهای از شرکتهای متخلف در حوزههای قضایی متعدد خارجی برای انتقال وجوه رمزارزی استفاده کردند.
این دومین دور از تحریمهایی هستند که از زمان صدور یادداشت امنیت ملی ریاستجمهوری، شماره ۲، با دستور اعمال کارزار فشار حداکثری بر رژیم ایران توسط رییس جمهور دونالد ترمپ، زیرساخت بانکداری پنهان رژیم ایران را هدف قرار میدهند.
نیروی قدس سپاه پاسداران در سال ۲۰۰۷ به دلیل حمایت از چندین سازمان تروریستی در فهرست تحریم قرار گرفت و سازمان اداره کنندۀ آن، یعنی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، در سال ۲۰۱۷ به دلیل حمایت از نیروی قدس سپاه مشمول تحریم شد.
وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح نیز در سال ۲۰۱۹ به دلیل کمک، حمایت یا ارایه پشتیبانی مالی، مادی، یا فناورانه، یا ارائه خدمات مالی یا سایر خدمات به نیروی قدس سپاه یا در جهت حمایت از آن، تحریم شد.
وزارت مالیۀ ایالات متحدۀ امریکا علیه چندین شبکه بانکداری متخلف اقدام کرده است. اداره کنترل داراییهای خارجی وزارت مالیۀ ایالات متحده یک شبکه مشابه بانکداری متخلف را که در جابجایی عواید نفت به نیابت از نیروی قدس سپاه دخیل بود، تحریم کرد. و در ماه جون، این اداره، هچنان یک شبکه بزرگ مرتبط با برادران زرین قلم را، که ایرانی هستند و به نمایندگی از نیروی قدس سپاه پاسداران و دیگر نهادهای تحریمشده جمهوری اسلامی میلیاردها دالر از طریق صرافیها و شرکتهای غیر قانونی، پولشویی کردهاند، تحریم کرد.
جان هرلی، معاون وزیر مالیۀ ایالات متحده در امور مبارزه با ترویزم و اطلاعات مالی گفت: "نهادهای ایرانی برای فرار از تحریمها و جابجایی میلیونها [دالر] از طریق نظام مالی بینالمللی به شبکههای بانکداری مخفی یا متخلف متکی هستند. ... ما تحت رهبری دونالد ترمپ، رییس جمهوری ایالات متحدۀ امریکا، به مختل کردن این جریانهای مالی کلیدی که برنامههای تسلیحاتی ایران و فعالیتهای مخرب آن در شرق میانه و فراتر از آن را تامین مالی میکنند، ادامه خواهیم داد."