این موضع رسمی دولت ایالات متحده آمریکا است:
ایالات متحده بابک زنجانی و شبکه گسترده تحت کنترل او را به دلیل فراهم کردن امکان دور زدن تحریمها برای رژیم ایران و تأمین مالی فعالیتهای بیثباتکننده آن، از جمله حمایت از سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، پاسخگو میکند. این اقدام پس از حملات رژیم ایران به کشتیهای تجاری در حال عبور از تنگه هرمز و کشورهای همسایه منطقه، فشار بر رژیم ایران را افزایش میدهد.
دفتر کنترل داراییهای خارجی وزارت خزانهداری آمریکا (OFAC) چهار فرد و ۹ نهاد را که از اجزای کلیدی شبکه دور زدن تحریمهای بابک زنجانی در ایران هستند، تحریم کرد. زنجانی از مجموعه متنوعی از فعالیتها، از جمله خدمات مالی، تولید طلا و سنگهای قیمتی، معاملات داراییهای دیجیتال و پروژههای بزرگ حملونقل و زیرساختی، برای پنهان کردن مالکیت، پولشویی درآمدها و گسترش توانایی خود برای انتقال مخفیانه وجوه در داخل ایران و خارج از کشور استفاده کرده است.
این اقدامات، فعالیتهای زنجانی در ایران و همچنین مجموعهای از شرکتهای خارج از ایران را که از صرافیهای دارایی دیجیتال اصلی او، که پیشتر از سوی OFAC تحریم شدهاند، حمایت کردهاند، هدف قرار میدهد؛ همچنین مدیران و مدیران ارشد این شرکتها نیز هدف تحریمها قرار گرفتهاند.
زنجانی در کنار فعالیتهای پرمخاطب در حوزه زیرساخت و حملونقل، شبکهای از شرکتهای دارایی دیجیتال، از جمله زدسکس (Zedcex) و زدکسیون (Zedxion)، ایجاد کرد که بخشی از آن برای پولشویی برای سپاه پاسداران انقلاب اسلامی مورد استفاده قرار گرفته است. شرکتهای زنجانی هم بهعنوان کسبوکارهای تجاری عمومی فعالیت کردهاند و هم بهعنوان بسترهای مالی مخفی که امکان دور زدن تحریمها و حمایت از نهادهای وابسته به حکومت ایران را فراهم میکردند.
زنجانی طی دو سال گذشته بهعنوان مدیرعامل و پشتیبان مالی مخفی شرکتهای موسوم به «دات وان» (Dot One) فعالیت کرده است.
OFAC شرکت دات وان ولیو (Dot One Value) را تحریم کرده است؛ شرکتی که مدعی ارائه خدمات لجستیکی، مخابراتی، هوانوردی، حملونقل و داراییهای دیجیتال است. زنجانی دستکم از سال ۲۰۲۴ بهعنوان مدیرعامل این شرکت منصوب شده و همچنان کنترل دات وان ولیو را در اختیار دارد.
شرکت داتوان گلد (DotOne Gold Company) نیز تحریم شده است؛ این شرکت تولیدکننده شمشهای طلای زنجانی است و در عملیات تالا توکن (Tala Token)، یک توکن دارایی دیجیتال که ادعا میشود پشتوانه طلایی دارد، نقشی اساسی ایفا میکند.
OFAC شرکتهای داتوان ریل (DotOne Rail Company)، داتوان بارتر (DotOne Barter Company)، داتوان ایرلاینز (DotOne Airlines Company) و داتوان تریپ (DotOne Trip) را به دلیل مشارکت آنها در فعالیتهای دات وان ولیو در فهرست تحریمها قرار داده است.
در ۳۰ ژانویه ۲۰۲۶، OFAC دو صرافی زنجانی که در بریتانیا به ثبت رسیدهاند، یعنی زدسکس (Zedcex) و زدکسیون (Zedxion)، را تحریم کرد. این صرافیها از طرف سپاه پاسداران انقلاب اسلامی اقدام به پردازش وجوه کردهاند.
زدپی (Zedpay)، یک شرکت فناوری مالی که خدمات کیف پول دیجیتال و انتقال جهانی وجوه ارائه میدهد، نیز از سوی OFAC تحریم شد.
از دیگر افراد و نهادهای تحریمشده میتوان به شرکت زدکس (Zedx) مستقر در دبی و مدیر آن، سُخروب اویماخمدوف (Sukhrob Oimakhmadov)، اشاره کرد.
شرکت بیزد دایموند افزدسیاو (BZ Diamond FZCO) مستقر در دبی نیز به دلیل حمایت از پروژههای دارایی دیجیتال زدکسیون در فهرست تحریمها قرار گرفت. بهاره مرتضی زنجانی، خواهر زنجانی، و سولماز بنی، شریک عاطفی او، نیز تحریم شدند.
اسکات بسنت، وزیر خزانهداری آمریکا، گفت: «رژیم ایران همچنان بهای اقتصادی سنگینی بابت رفتار بیملاحظه خود میپردازد؛ بهطوری که ارزش ریال به پایینترین سطح تاریخی دیگری سقوط کرده و تورم بهشدت افزایش یافته است. تحت رهبری رئیسجمهور ترامپ، وزارت خزانهداری به قطع دسترسی اقتصادی نخبگان فاسد رژیم ایران، در کنار تأمینکنندگان مالی و تسهیلکنندگان آنها، ادامه خواهد داد.»