این موضع رسمی دولت ایالات متحده آمریکا است:
دونالد ترامپ، رئیسجمهوری آمریکا، به وعده خود برای محافظت از آمریکاییها در برابر گروههای جنایتکار سازمانیافته فراملی و شبکههای مالی آنها پایبند است.
هیأت منصفه یک دادگاه فدرال در پورتوریکو روز ۲۵ اوت پنجمین فرد متهم به توطئه برای پولشویی در ارتباط با چندین پرونده گسترده کلاهبرداری اینترنتی، کلاهبرداری پستی، و کلاهبرداری با استفاده از کارتهای بانکی و دیگر ابزارهای دسترسی مالی را مجرم شناخت.
اُلوواِسگون بایوو، پس از یک محاکمه ۲۲ روزه در سنخوان در پورتوریکو، به توطئه برای پولشویی محکوم شد. طبق اسناد دادگاه و شواهد ارائهشده در جلسه، اُلوواسیون آدلکان و تمیتوپ اوموتایو اهل استتن آیلند نیویورک، ایفیولووا دودوبو اهل آستن تگزاس؛ و تمیتوپه سلیمان و اُلوواِسگون بایوو اهل ریچموند تگزاس، متهمانی بودند که برای پولشویی درآمدهای حاصل از نقشههای مختلف کلاهبرداری بینالمللی تبانی کرده بودند. این طرحها شامل کلاهبرداریهای عاشقانه، کلاهبرداری بیمه بیکاری ناشی از همهگیری کرونا، و کلاهبرداری از طریق ایمیل تجاری بود که عمدتاً سالمندان یا شهروندان آسیبپذیر آمریکایی را هدف قرار داده بودند.
استیون مولدرو، دادستان ناحیه پورتوریکو، گفت: «تعهد دفتر دادستانی ایالات متحده و شرکای ما در اجرای قانون برای تحقیق درباره جنایتکارانی که پول مردم را میدزدند، پیام روشنی دارد: عدالت پیروز خواهد شد و کسانی که از دیگران برای منفعت شخصی سوءاستفاده میکنند، پاسخگو خواهند شد.»
برت لِدرمن، معاون بخش سایبری پلیس فدرال آمریکا، نیز افزود: «افبیآی متعهد است ارائهدهندگان خدمات حیاتی در حمایت از کلاهبرداران سایبری و جنایت سازمانیافته فراملی را از میان بردارد. این محکومیت یادآور تأثیر ماندگار اقدامات ما در هدف قرار دادن کل اکوسیستم جنایتکاران سایبری است؛ اقدامی که با همکاری نزدیک با شرکایمان که اختیارات و توانمندیهای ویژه دارند، امکانپذیر شده است.»
طبق کیفرخواست تکمیلی علیه پنج متهم، آنها در سالهای ۲۰۲۰ و ۲۰۲۱ برای کسب سود از «پولشویی» حاصل از کلاهبرداریها با هم همکاری کرده بودند. بسیاری از قربانیان، سالمندان ایالتهای کالیفرنیا، ایلینوی، واشنگتن، و نوادا بودند، و همچنین شرکتهایی در پورتوریکو و میزوری هدف کلاهبرداری ایمیلی قرار گرفتند. طبق این کیفرخواست، متهمان یا همدستانشان پس از دریافت وجوه، صدها تراکنش مالی انجام دادند، از جمله خرید خودروهای دستدوم که به نیجریه ارسال میشد.
کتی لارکو وارد، بازرس ارشد خدمات بازرسی پستی ایالات متحده در بوستون گفت: «این مجرمان تصور میکردند به دلیل تعداد زیادشان، امنیت دارند. اما اداره بازرسی پستی ایالات متحده تا زمانی که همه افراد دخیل در طرحهایی که سالمندان آمریکایی را هدف میگیرند به عدالت سپرده نشوند، دست از کار نمیکشد. متهمان جیبهای خود را با فریب دادن اعضای آسیبپذیر جامعه ما پر کردند. آنها با طرحهای فریبکارانهشان قربانیان را فریب میدادند تا پولی را که با زحمت به دست آورده بودند، تسلیم آنها کنند. این محکومیت اثباتی است بر این که هر کس در جرایم فراملی دست داشته باشد، شناسایی، رسوا، و وادار به پاسخگویی خواهد شد.»