Администрация Байдена и Харрис считает, что противодействие коррупции является одним из основных интересов национальной безопасности США. Поэтому Соединенные Штаты принимают меры против виновных в коррупции по всему миру.
Чтобы привлечь к ответственности коррупционеров и защитить финансовую систему США от злоупотреблений, Управление по контролю за иностранными активами Министерства финансов (OFAC) наложило санкции на трех граждан Парагвая: Кассема Мохамада Хиджази, Халила Ахмада Хиджази и Лиз Паолы Долдан Гонсалес за их роль в коррупции в Парагвае. Управление также внесло в санкционный список пять организаций, связанных с указанными лицами. «Соединенные Штаты привержены поддержке усилий Парагвая по борьбе с коррупцией и привлечению к ответственности тех, кто подрывает государственные институты», – заявил госсекретарь Энтони Блинкен.
Кассем Мохамад Хиджази контролирует глобальную организацию по легализации незаконных доходов, которая базируется в городе Сьюдад-дель-Эсте в Парагвае. Сеть Кассема, чья деятельность стала возможной благодаря подкупу правительственных чиновников, действует через подставные компании и деловые связи по всему миру, включая Соединенные Штаты.
Его партнер Халил Ахмад Хиджази подвергся санкциям за оказание существенной помощи Кассему в его коррупционной деятельности.
OFAC также ввело санкции в отношении зарегистрированных в Парагвае компаний Espana Informatica, Emprendimientos Inmobiliarios Misiones, Apolo Informatica и Mundo Informatico, которые принадлежат Халилу или находятся под его контролем, а также в отношении зарегистрированной в Парагвае компании Espana Informatica, которая принадлежит Кассему или находится под его контролем.
Лиз Паола Долдан Гонсалес входит в число партнеров Кассема. В качестве посредника она давала взятки портовым рабочим и парагвайским таможенникам за обработку импорта и экспорта через Парагвай. Базирующаяся в Парагвае компания Mobile Zone International Import-Export была внесена в санкционный список, поскольку она принадлежит Долдан или находится под ее контролем.
Кассем, Халил и Долдан подверглись санкциям в соответствии с Законом имени Магнитского, который направлен против лиц, виновных в серьезных нарушениях прав человека и коррупции во всем мире.
В результате этих санкций вся собственность указанных физических или юридических лиц, которая находится на территории Соединенных Штатов или находится во владении американских граждан или компаний, будет заблокирована, а американским гражданам и компаниям запрещается проводить транзакции с указанными лицами.
«Эти решения в рамках глобальной программы санкций имени Магнитского показывают, что мы привержены борьбе с коррупцией и привлечению ответственности должностных лиц, которые подрывают деятельность государственных институтов, – сказала директор OFAC Андреа М. Гаки. – Министерство финансов продолжать использовать свои полномочия, чтобы помешать злонамеренным лицам и их подставным компаниям использовать международную финансовую систему в ущерб людям во всем мире, которые играют по правилам».
Данный редакционный материал отражает позицию правительства Соединенных Штатов