Через Центр по борьбе с финансированием терроризма (ЦБФТ) Соединенные Штаты и их партнеры в странах Персидского залива ведут совместную работу по борьбе с финансированием террористических организаций на Ближнем Востоке и во всем мире. Семь государств-членов – Саудовская Аравия, Бахрейн, Кувейт, Объединенные Арабские Эмираты, Оман, Катар и США – обмениваются данными финансовой разведки, с тем чтобы использовать их для пресечения деятельности, представляющей угрозу национальной безопасности этих государств.
С момента его появления в 2017 году ЦБФТ издал пять серий совместных определений, направленных против 60 лиц и структур, занимающихся террористической деятельностью по всему миру. Эти определения были направлены против широкого круга террористических организаций, включая ИГ и его филиалы, «Аль-Кайду», иранский Корпус стражей исламской революции, ливанскую «Хезболлу» и Талибан.
Совсем недавно ЦБФТ вынес определения в отношении шести лиц и организаций, связанных с ИГ, в рамках его усилий по подрыву возможностей ИГИЛ финансировать свои глобальные операции.
Эти санкции затрагивают три базирующихся в Сирии компании по оказанию финансовых услуг – Al Haram Exchange, Tawasul Company и Al-Khalidi Exchange, а также высокопоставленного финансового посредника ИГИЛ Абд-аль-Рахмана Али Хусейна аль-Ахмада аль-Рави и базирующейся в Афганистане организации Nejaat Social Welfare Organization и ее директора Сайеда Хабиба Ахмада Хана. Ранее эти лица и организации были включены Соединенными Штатами в соответствующий перечень в соответствии с исполнительным указом 13224.
Все имущество и имущественные интересы этих лиц и организаций, которые находятся или поступят на территорию США или находятся во владении или под контролем американских физических или юридических лиц, должны быть заблокированы, а информация о них доведена до сведения Управления по контролю за иностранными активами (OFAC). Нормы OFAC, как правило, запрещают любые сделки американских физических и юридических лиц или на территории США (включая сделки, проходящие через США), которые затрагивают имущество или имущественные интересы заблокированных лиц.
Министр финансов США Стивен Мнучин отметил усилия ЦБФТ в максимизации усилий по «пресечению финансирования терроризма во всем мире».
«ЦБФТ сблизил США и их партнеров в Персидском заливе для противостояния общим региональным угрозам и создания долгосрочного потенциала для борьбы с финансовыми сетями террористов, где бы они ни действовали», – заявил он.
Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что определения ЦБФТ «служат еще одним предупреждением лицам и компаниям, оказывающим финансовую или материальную поддержку террористическим организациям».
Данный редакционный материал отражает позицию правительства Соединенных Штатов.