No passado dia 11 de Maio, o Departamento de Controlo de Activos Estrangeiros do Departamento do Tesouro dos EUA (OFAC), impos sanções a sete indivíduos em conexão com o Hezbollah e uma entidade financeira ligada à Al-Qard al-Hassan, ou AQAH.
“Dos níveis mais altos do aparato financeiro do Hezbollah a indivíduos a nível profissional, o Hezbollah continua a abusar do sector financeiro libanês e a drenar recursos financeiros do Líbano num momento já difícil”, disse o diretor do OFAC Andrea Gacki. “Tais ações demonstram o desrespeito do Hezbollah pela estabilidade financeira, transparência ou responsabilidade no Líbano”, acrescentou.
Embora a AQAH pretenda servir ao povo libanês, na prática, ela movimenta fundos de forma ilícita através de contas fictícias e agentes, expondo as instituições financeiras libanesas ao risco de sanções. A AQAH disfarça-se de organização não governamental, enquanto presta serviços típicos de um banco de apoio ao Hezbollah. Ao acumular moeda forte, que é desesperadamente necessária para a economia libanesa, a AQAH ajuda o Hezbollah a construir a sua própria base de apoio e comprometer a estabilidade do Estado libanês. Seis dos indivíduos designados pela OFAC usaram a cobertura de contas pessoais em certos bancos libaneses, incluindo o Jammal Trust Bank, também sancionado pelos EUA, para fugir às sanções contra a AQAH e transferir aproximadamente 500 milhões de dólares americanos em nome da AQAH.
O OFAC também impos sanções a Ibrahim Ali Daher, que actua como Chefe da Unidade Central de Finanças do Hezbollah. Esta unidade supervisiona e gere o orçamento e os gastos do Hezbollah, incluindo o financiamento de unidades e operações que aterrorizam, intimidam e matam os opositores do grupo.
Essas designações reforçam as acções anteriores dos EUA contra os financiadores do Hezbollah que forneceram apoio ao Hezbollah. Os Estados Unidos continuarão a agir para interromper as operações do Hezbollah.