دفتر کنترول دارایی های خارجی وزارت مالیه ایالات متحده در هفتم اگست علیه شبکه های متعددی که چندین کشور را در بر می گیرند به دلیلی اقدام کرد که سیستم بانکی سایه ایران را قادر می سازد صدها میلیون دالر انتقال دهد.
اسکات بسینت، وزیر مالیه امریکا، گفت: "سیستم بانکداری سایه ایران زیر فشار اقتصادی در حال فروپاشی است و رژیم دیگر هیچ راهی برای جابجایی پول ندارد."
در حالیکه که وزارت مالیه بی اعتمادیِ معتمد ترین تسهیلکنندگان رژیم را افشا می کند، ایران دسترسی به جریانهای کلیدی درآمد را از دست می دهد که برای بقای اقتصادِ ضعیف، نیروهای مسلح سرکش و گروههای نیابتیِ تروریستیِ بیثباتکنندهی این رژیم حیاتی است - و این امر اعتبار رژیم را نزد مردم خودش بیش از پیش تضعیف میکند.
این اقدام ایالات متحده طبق یک فرمان اجرایی انجام شد که افراد فعال در بخشهای مالی و نفتی ایران را هدف قرار میدهد، و پیشنویس یادداشت شماره ۲ امنیت ملی ریاست جمهوری رییس جمهور را برای اعمال حداکثر فشار بر ایران پیش میبرد.
این هشتمین اقدام دفتر کنترول دارایی های خارجی وزارت مالیه ایالات متحده در سال ۲۰۲۶ است که دستگاه بانکی سایه ایران را هدف قرار می دهد، از جمله هدف قرار دادن بانکهای ایرانی و شرکتهای سایه آنها، صرافیها و مدیران آنها، تأمینکنندگان مالی اصلی و واردکنندگان و صادرکنندگان ایرانی که برای پولشویی و بازگرداندن درآمدها به این شبکههای مالی متکی اند.
بانک شهر ایران - با کمک شرکتهای سایه خود، شرکت فاراب سروش آفاق قشم مستقر در ایران و شرکت تجارتی ( اچ ام اس زی ای) مستقر در دوبی - نقش مهمی در کمک به رژیم ایران برای بازیابی درآمد ناشی از فروش نفت خود در خارج از کشور ایفا می کند.
این بانک همچنان به برخی از برجستهترین صادرکنندگان نفت ایران، از جمله شرکت ملی نفت ایران، شرکت نفتیران اینترترید، شرکت پتروشیمی تریالیانس و شرکت سپهر انرژی جهان وابسته به سردرستیز عمومی نیروهای مسلح، کمک می کند.
بانک شهر و رهبران آن به طور خاص به دو صرافی مستقر در دوبی متکی هستند: صرافی تیتان - که تحت نامهای تجارتی تیتان لند ، تیتان انرژی پترولیم ، پترو کمیکل تریدنگ، آلپس - و پردوکس تریدنگ ، انترنشل ال ال سی نیز فعالیت می کند.
اف اس ای کیو- یک شبکه پرداخت غیرقانونی را برای تسهیل معاملات با چین اداره میکند. شرکتهای سایه مستقر در امارات متحده عربی با آلپس انترنشنل همکاری نزدیکی دارند که به نوبه خود پرداختها را از طرف (اف اس ای کیو) انجام میدهد.
یک تیم عملیاتی مستقر در امارات متحده عربی از متخصصان (اف اس ای کیو) - که با عنوان "گروه مصوون" شناخته میشوند - در کنار آلپس انترنشنل، انتقال وجه را انجام میدهند و اسناد مربوط به شرکتهای سایه چینی را مدیریت می کند که از طریق حسابهای واسطه پول دریافت میکنند.
گسترش دامنه این شبکه مستقر در دبی که توسط ایران اداره میشود، شامل شرکتهای سایه متعددی است که در سراسر جهان، به ویژه در هانکانگ، ثبت شدهاند.
بسینت، وزیر مالیۀ ایالات متحدۀ امریکا گفت: "هر تسهیلکنندهای که رژیم [ایران] را سرپا نگه می دارد، خود شان خود را هدف قرار میدهند. وزارت مالیه به افشای این شبکهها و قطع ارتباط آنها با سیستم مالی ایالات متحده ادامه خواهد داد."