یک تبعه کیوبا بتاریخ ۱۳ اگست در محکمه ای در ایالات متحده به اتهامهای قاچاق مهاجران، تقلب در روند پناهندگی و پولشویی به جرم خود اعتراف کرد.
بر اساس اسناد محکمه، یونیل لیما-سانتوس، ۳۱ ساله، از تمپای ایالت فلوریدا، با افراد دیگری برای راهاندازی یک سازمان قاچاق مهاجران همکاری میکرد. این سازمان هزاران تبعه کیوبا را تشویق یا ترغیب میکرد تا از طریق مرز جنوبی وارد ایالات متحده شوند و از سیستم الکترونیکی مجوز سفر (ESTA) و معافیتهای ویزه بهصورت جعلی استفاده میکرد.
متهمان خدمات قاچاق مهاجران و خدمات جعلی ویزه را در چندین شبکه اجتماعی تبلیغ میکردند تا اتباع کیوبا و سایر مهاجران را جذب کنند و آنان را به تلاش برای ورود غیرقانونی به ایالات متحده و کسب متقلبانه وضعیت اقامت قانونی در این کشور ترغیب کنند.
خدماتی که این سازمان قاچاق مهاجران تبلیغ میکرد، شامل کمک به اتباع کیوبا برای ارايه ادعاهای جعلی درباره داشتن تابعیت کشورهای اروپایی بهمنظور ورود به ایالات متحده با استفاده از معافیت ویزه سیاحتی اروپا یا سیستم الکترونیکی مجوز سفر بود. این سازمان همچنین صدها درخواست جعلی سیستم الکترونیکی مجوز سفر را به اداره گمرکات و حفاظت سرحدی ایالات متحده ارایه کرده و در این درخواستها از آدرس های جعلی و اسناد ساختگی استفاده میکرد.
اتباع کیوبا واجد شرایط استفاده از برنامه سیستم الکترونیکی مجوز سفر نیستند و متهمان به دروغ گفته بودند که متقاضیان از سال ۲۰۱۱ در کیوبا حضور نداشتهاند. متهمان میدانستند که اتباع کیوبا واجد شرایط استفاده ازسیستم الکترونیکی مجوز سفر نیستند و متقاضیان نیز در زمان ثبت درخواستهای سیستم الکترونیکی مجوز سفر، در کیوبا حضور داشتند.
لیما-سانتوس با کمک به انتقال مهاجران از کشورهای اصلیشان، از جمله کیوبا، به داخل ایالات متحده، در پیشبرد این توطه نقش داشت. لیما-سانتوس همراه با فراندی آراگون دیاز، هممتهم دوسیه، پنج مهاجر را بهگونه قاچاق وارد ایالات متحده کردند. او همچنین پذیرفت که به آراگون دیاز در انتقال غیرقانونی زنان کیوبایی به ایالات متحده کمک کرده است؛ زنانی که پس از ورود به امریکا، در ستریپ کلب ها کار میکردند تا قرض ناشی از قاچاقشان را بپردازند.
لیما-سانتوس همچنین در ارتباط با جرایم پولشویی این توطه، اسناد ثبت یک شرکت پوششی را در ایالت فلوریدا ارایه کرده بود. این شرکت هیچ کارمند، فهرست معاشات و یا درآمد گزارششدهای نداشت، اما از آن برای انتقال پول حاصل از قاچاق مهاجران و پنهان کردن منبع و ماهیت واقعی پولهای غیرقانونی استفاده میشد.
این گروه در بدل خدمات قاچاق مهاجران، از هر مهاجر بین ۱۵۰۰ تا ۴۰۰۰۰ دالر دریافت میکرد. لیما-سانتوس و هممتهمانش با یکدیگر توطه کرده بودند تا بهگونه منظم پول را به شرکتها و مکانهای دیگر در خارج از ایالات متحده انتقال دهند.
لیما-سانتوس بین سالهای ۲۰۲۱ تا ۲۰۲۴ بیش از ۶۰۰ هزار دالر از ایالات متحده به خارج از کشور انتقال داده است تا برای مهاجران تکت پرواز خریداری شود و آنان بتوانند بهگونه غیرقانونی وارد ایالات متحده شوند.
یونیل لیما-سانتوس به یک فقره توطه برای قاچاق مهاجران بهمنظور کسب منفعت مالی، پنج فقره قاچاق مهاجران بهمنظور کسب منفعت مالی، یک فقره توطه برای فریب ایالات متحده، یک فقره توطه برای پولشویی و یک فقره توطه برای پنهانکردن ابزارهای مورد استفاده در پولشویی به جرم خود اعتراف کرد.
لیما-سانتوس با حداکثر مجازات ۲۰ سال حبس روبهرو است. تاریخ برگزاری جلسه صدور حکم در زمان دیگری تعیین خواهد شد.
در چارچوب این توطه، ۱۲ نفر دیگر نیز به دلیل نقششان در این دوسیه، متهم شدهاند و منتظر محاکمه خود هستند که قرار است بتایخ ۲۱ سپتمبر آغاز شود.
ایالات متحده متعهد به اجرای قوانین مهاجرتی خود است. افرادی که این قوانین را نقض کنند، پاسخگو خواهند بود.