دفتر کنترول داراییهای خارجی وزارت مالیه ایالات متحده در ۱۷ سپتمبر، شرکت بیتبانک، یک شرکت فعال در بخش داراییهای دیجیتل را که تحت کنترول بابک زنجانی، سرمایهدار ایرانی تحریمشده از سوی دفتر کنترول دارایی های خارجی، قرار دارد، در چارچوب "عملیات طرد اقتصادی" تحریم کرد. این عملیات بخشی از کمپاین اقتصادی اداره دونالد ترمپ در سطح حکومت علیه جمهوری اسلامی ایران و عوامل مرتبط با آن است.
وزارت مالیه امریکا همچنین شرکت تجارت الکترونیکی پیشتاز سیمرغ، توسعهدهنده بیتبانک، و سه نفر از همکاران زنجانی، حسینعلی ذاکر حسین، محمدمهدی ذاکر حسین و سید عادل حیدری، را تحریم کرد.
بر اساس این بیانیه، نهادها و افرادی که تحریم شدهاند، از اجزای کلیدی زیرساخت دور زدن تحریمهای ایران از طریق داراییهای دیجیتل به شمار میروند.
اسکات بسینت، وزیر مالیه ایالات متحده، گفت که"تحریم زیرساختهای داراییهای دیجیتل ایران بهروشنی نشان میدهد که تلاشها برای تامین مالی رژیم ایران از طریق ارزهای دیجیتل، از دسترس دفتر کنترول دارایی های خارجی ،خارج نیست".
عملیات "طرد اقتصادی" که اسکات بسینت در ۲۴ اگست اعلام کرد و آن را "روز دی اقتصادی" نامید، با هدف قطع راههای باقیمانده اقتصادی انجام میشود که به تداوم رژیم ایران کمک میکنند.
وزارت مالیۀ ایالات متحده شبکهها، تسهیلکنندگان و مجراهای مالی مورد استفاده ایران برای قاچاق نفت، دور زدن تحریمها و تامین مالی تروریزم را شناسایی کرده است. وزارت مالیه امریکا با همکاری نهادهای مختلف حکومت ایالات متحده، اتحادیه اروپا، بریتانیا، شرکای خلیج و دیگران، منابع درآمد غیرقانونی رژیم ایران را هدف قرار میدهد.
وزارت مالیه امریکا هشدار داد که هر نهاد یا شرکتی که به نمایندگی از ایران در پولشویی یا دور زدن تحریمها همکاری کند، ممکن است از نظام مالی ایالات متحده قطع شود. وزارت مالیه همچنین بر خطر مواجه شدن با تحریمهای ثانوی برای کسانی که به دادوستد با رژیم ایران ادامه میدهند، تأکید کرد و گفت که روند اجرای اقدامات تنبیهی ایالات متحده را تسریع خواهد کرد.
در ۳۰ جنوری و ۲۴ جولای سال جاری میلادی، دفتر کنترول داراییهای خارجی وزارت مالیه امریکا چندین نهاد و تسهیلکننده مرتبط با شبکه داراییهای دیجیتل بابک زنجانی را تحریم کرد.
زنجانی در سال ۲۰۱۶ به اتهام اختلاس میلیونها دالر از شرکت ملی نفت ایران، که از سوی دفتر کنترول دارای های وزارت مالیه ،تحریم شده است، در ایران به اعدام محکوم شد؛ اما حکم او در سال ۲۰۲۴ تخفیف یافت. او تا سال ۲۰۲۵ بار دیگر بهصورت علنی بهعنوان حامی پروژههای اقتصادی مرتبط با رژیم ظاهر شد.
زنجانی در کنار پروژههای بزرگ زیربنایی و حملونقل، شبکهای از شرکتهای فعال در زمینه داراییهای دیجیتل ایجاد کرد که به گفته وزارت مالیه امریکا، بخشی از آن برای پولشویی به نفع سپاه پاسداران انقلاب اسلامی استفاده میشد.
بر اساس این گزارش، شرکتهای زنجانی از طریق این زیرساخت مشترک، هم بهعنوان فعالیتهای تجاری علنی و هم بهعنوان بسترهای مالی پنهانی برای دور زدن تحریمها و حمایت از نهادهای مرتبط با حکومت ایران مورد استفاده قرار گرفتهاند.
بیتبانک یک صرافی ایرانی داراییهای دیجیتل است. زنجانی دستکم از سال ۲۰۲۴ خدمات بیتبانک را در حسابهایش در شبکههای اجتماعی تبلیغ کرده و نام این صرافی بهعنوان شریک چندین شرکت دیگر در شبکه دور زدن تحریمهای مرتبط با زنجانی نیز ذکر شده است. زنجانی در فاصله ماههای جون و جولای سال جاری، از بیتبانک برای تسهیل انتقال بیتکوین به ارزش صدها میلیون دالر به سپاه پاسداران انقلاب اسلامی استفاده کرده است.
اسکات بسینت، وزیر مالیه امریکا، به هر کسی که در پی همکاری اقتصادی با ایران است، هشدار روشنی داد. او گفت: "اگر از رژیم ایران حمایت کنید، وزارت مالیه امریکا شما را تحریم خواهد کرد".