ایالات متحدهٔ امریکا، بابک زنجانی و شبکهٔ گستردهٔ او را بهدلیل فراهمکردن زمینه برای دور زدن تحریمها از سوی رژیم ایران و تامین مالی فعالیتهای بیثباتکنندهٔ آن، از جمله حمایت از سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، پاسخگو قرار میدهد. این اقدام پس از حملات رژیم ایران به کشتیهای تجارتی عبوری از تنگهٔ هرمز و کشورهای همسایه در منطقه، فشار بر این رژیم را افزایش میدهد.
دفتر کنترول داراییهای خارجی وزارت مالیهٔ ایالات متحده، چهار فرد و ۹ نهاد را که بخشهای اصلی شبکهٔ بابک زنجانی برای دور زدن تحریمهای وضعشده علیه ایران را تشکیل میدهند، تحریم کرده است.
زنجانی از مجموعهٔ گستردهای از فعالیتها، از جمله خدمات مالی، تولید طلا و سنگهای قیمتی، تجارت داراییهای دیجیتل و پروژههای بزرگ حملونقل و زیربنایی، استفاده کرده است تا مالکیت واقعی داراییها را پنهان کند، عواید را پولشویی کند و توانایی خود را برای انتقال مخفیانهٔ پول در داخل ایران و خارج از این کشور گسترش دهد.
این اقدامات، فعالیتهای زنجانی در داخل ایران و شماری از شرکتهای خارج از ایران را هدف قرار میدهد که از صرافیهای عمدهٔ داراییهای دیجیتل متعلق به او و تحریمشده از سوی دفتر کنترول داراییهای خارجی حمایت کردهاند. مدیران و مسوولان اجرایی این شرکتها نیز هدف تحریم قرار گرفتهاند.
زنجانی در کنار پروژههای بزرگ زیربنایی و حملونقل، شبکهای از شرکتهای فعال در زمینهٔ داراییهای دیجیتل، از جمله Zedcex و Zedxion، ایجاد کرده است که بخشی از آن برای پولشویی به نفع سپاه پاسداران انقلاب اسلامی استفاده شده است.
شرکتهای زنجانی هم بهعنوان فعالیتهای تجارتی آشکار و هم بهعنوان بسترهای مالی پنهانی عمل کردهاند که دور زدن تحریمها و حمایت از نهادهای مرتبط با حکومت ایران را امکانپذیر ساختهاند.
زنجانی در دو سال گذشته بهعنوان رییس اجرایی و حامی مالی پنهانی شرکتهای موسوم به "داتون" فعالیت کرده است.
دفتر کنترول داراییهای خارجی شرکت "داتون ولیو" را نیز تحریم کرده است؛ شرکتی که ادعا میکند در زمینههای لوژستیک، مخابرات، هوانوردی، حملونقل و داراییهای دیجیتل فعالیت دارد. زنجانی دستکم از سال ۲۰۲۴ بهعنوان رییس اجرایی این شرکت تعیین شده و همچنان کنترول آن را در اختیار دارد.
شرکت "داتون گولد" نیز تحریم شده است. این شرکت، تولیدکنندهٔ خشتهای طلای متعلق به زنجانی است و نقش اساسی در فعالیتهای "طلا توکن" دارد؛ ارز دیجیتل که ادعا میشود پشتوانهٔ طلا دارد.
دفتر کنترول داراییهای خارجی همچنین شرکتهای "داتون ریل"، "داتون بارتر"، "داتون ایرلاینز" و "داتون تریپ" را بهدلیل نقششان در فعالیتهای شرکت "داتون ولیو" تحریم کرده است.
در ۳۰ جنوری ۲۰۲۶، دفتر کنترول داراییهای خارجی دو صرافی ثبتشده در بریتانیا متعلق به زنجانی، یعنی Zedcex و Zedxion، را تحریم کرد. این صرافیها انتقالات مالی را به نمایندگی از سپاه پاسداران انقلاب اسلامی انجام دادهاند.
شرکت (زد پی)، یک شرکت تکنالوژی مالی که خدمات انتقال پول و ارز دیجیتل و انتقالات جهانی پول ارایه میدهد، نیز توسط دفتر کنترول دارایی های خارجی، تحت تحریم قرار گرفت.
از دیگر افراد و نهادهای تحریمشده میتوان به شرکت Zedx مستقر در دوبی و مدیر آن، سُخروب اویماخمدوف، اشاره کرد.
شرکت BZ Diamond FZCO مستقر در دوبی نیز بهدلیل حمایت از پروژههای دارایی دیجیتل Zedxion تحریم شده است.
بهاره مرتضی زنجانی، خواهر بابک زنجانی، و سولماز بانی، شریک زندگی او، نیز در فهرست تحریمها قرار گرفتهاند.
اسکات بسینت، وزیر مالیهٔ ایالات متحده، گفت: "رژیم ایران همچنان بهای اقتصادی سنگینی برای رفتارهای بیپروای خود میپردازد؛ ارزش ریال بار دیگر به پایینترین سطح تاریخی سقوط کرده و تورم بهشدت افزایش یافته است."
او گفت: "تحت رهبری رییسجمهور ترمپ، وزارت مالیه به قطع دسترسی نخبگان فاسد رژیم ایران، همراه با تامینکنندگان مالی و تسهیلکنندگان آنان، به منابع اقتصادی ادامه خواهد داد."