یک تبعه کوبایی روز ۱۳ اوت در دادگاهی در ایالات متحده به ارتکاب جرائم مربوط به قاچاق اتباع بیگانه، کلاهبرداری در امور پناهندگی، و پولشویی اعتراف کرد.
طبق اسناد دادگاه، یونیل لیما-سانتوس، ۳۱ ساله و اهل تَمپا در ایالت فلوریدا، با افراد دیگری تبانی کرده بود تا یک سازمان قاچاق اتباع بیگانه را اداره کند. این سازمان هزاران تبعه کوبایی را تشویق و ترغیب میکرد تا از طریق مرز جنوبی وارد ایالات متحده شوند و برای این منظور از سامانه الکترونیکی مجوز سفر موسوم به «اِستا» (ایاستیاِی) و معافیتهای جعلی ویزا استفاده میکرد.
متهمان خدمات قاچاق و خدمات جعلی مربوط به ویزای خود را در چندین پلتفرم رسانههای اجتماعی تبلیغ میکردند تا اتباع کوبایی و سایر اتباع خارجی را ترغیب کنند بهطور غیرقانونی وارد ایالات متحده شوند و از طریق تقلب، وضعیت قانونی در این کشور به دست آورند.
خدمات تبلیغشده این سازمان شامل کمک به اتباع کوبایی برای ورود به ایالات متحده با استفاده از ادعاهای دروغین درباره داشتن تابعیت کشورهای اروپایی و بهرهگیری از معافیت ویزای توریستی اروپا یا سامانه «اِستا» بود. این سازمان همچنین صدها درخواست جعلی «اِستا» را با استفاده از نشانیهای جعلی و اسناد ساختگی به اداره گمرک و حفاظت مرزی ایالات متحده ارائه کرده بود.
اتباع کوبایی واجد شرایط استفاده از برنامه «اِستا» نیستند و متهمان به دروغ اظهار کرده بودند که متقاضیان از سال ۲۰۱۱ در کوبا حضور نداشتهاند. متهمان میدانستند که اتباع کوبایی واجد شرایط این برنامه نیستند و همچنین میدانستند که متقاضیان هنگام ارسال درخواستهای «اِستا» در واقع در کوبا حضور داشتند.
لیما-سانتوس با کمک به انتقال اتباع خارجی از کشورهای مبدأ، از جمله کوبا، به ایالات متحده، این توطئه را پیش میبرد. لیما-سانتوس به همراه یکی دیگر از متهمان، فرندی آراگون دیاز، پنج تبعه خارجی را بهطور غیرقانونی به ایالات متحده قاچاق کرد. او همچنین اعتراف کرد که به آراگون دیاز در انتقال غیرقانونی زنان کوبایی به ایالات متحده کمک کرده است؛ زنانی که پس از ورود به این کشور، برای پرداخت بدهی ناشی از قاچاق خود در باشگاههای رقص برهنه کار میکردند.
در ادامه فعالیتهای پولشویی مرتبط با این توطئه، لیما-سانتوس اسناد تأسیس یک شرکت صوری را در فلوریدا به ثبت رساند. این شرکت هیچ کارمند، فهرست حقوق و دستمزد یا درآمد گزارششدهای نداشت، اما برای انتقال پول حاصل از قاچاق اتباع بیگانه و پنهان کردن منشأ و ماهیت واقعی وجوه نامشروع مورد استفاده قرار میگرفت.
این گروه برای خدمات قاچاق خود از اتباع خارجی بین ۱۵۰۰ تا ۴۰ هزار دلار دریافت میکرد. لیما-سانتوس و دیگر متهمان همچنین برای انتقال منظم این وجوه به شرکتها و مقاصدی خارج از ایالات متحده تبانی کرده بودند. بین سالهای ۲۰۲۱ تا ۲۰۲۴، لیما-سانتوس بیش از ۶۰۰ هزار دلار را از ایالات متحده به خارج از کشور انتقال داد تا با استفاده از این پول برای اتباع خارجی بلیت هواپیما خریداری شود و زمینه ورود غیرقانونی آنان به ایالات متحده فراهم شود.
یونیل لیما-سانتوس به یک فقره توطئه برای قاچاق اتباع بیگانه با هدف کسب منفعت مالی، پنج فقره قاچاق اتباع بیگانه با هدف کسب منفعت مالی، یک فقره توطئه برای کلاهبرداری از ایالات متحده، یک فقره توطئه برای پولشویی وجوه و یک فقره توطئه برای پنهان کردن پولشویی اعتراف کرد.
لیما-سانتوس با حداکثر مجازات ۲۰ سال زندان روبهرو است. تاریخ جلسه صدور حکم او متعاقباً تعیین خواهد شد.
در ارتباط با این توطئه، ۱۲ نفر در یک کیفرخواست جایگزین به دلیل نقش خود در این پرونده متهم شدهاند و در انتظار محاکمهای هستند که قرار است روز ۲۱ سپتامبر آغاز شود.
ایالات متحده متعهد به اجرای قوانین مهاجرتی خود است. کسانی که این قوانین را نقض کنند، پاسخگو خواهند شد.