دفتر کنترل داراییهای خارجیِ وزارت خزانهداریِ ایالات متحده آمریکا (اُفَک) بیش از دوازده فرد و نهاد مرتبط با دو شبکه مجزا را که با کارتل تروریستیِ سینالوا و قاچاق ماده مخدرفنتانیل ارتباط دارند، تحریم کرده است.
آرماندو دِ خِسوس اوخِدا آویلس رهبری یک شبکه را که در پول شوییِ و درآمدهای حاصل از قاچاق فنتانیل و دیگر مواد مخدر به نمایندگی از کارتل سینالوا فعالیت میکند، بر عهده دارد. فرد دیگری به نام خِسوس گونسالس پِنیوئلاس، که فراری از قانون است، نیز در راس یک سازمان با سابقه، در کار قاچاق مواد مخدر غیرقانونی به ایالات متحده و پولشویی برای کارتل سینالوا است. باند خشن سینالوا که از سوی آمریکا در فهرست سازمان های تروریستی خارجی قرار گرفته، عامل بخش قابل توجهی از قاچاق غیرقانونی فنتانیل به ایالات متحده است. همه ساله دهها هزار آمریکایی بر اثر مصرف فنتانیل میمیرند.
اسکات بِسِنت، وزیر خزانه داری آمریکا، در بیانیهای در روز ۳۰ اردیبهشت ۱۴۰۴ گفت: «همان طور که پرزیدنت ترامپ خاطرنشان کرده است، این دولت اجازه نخواهد داد تروریست های قاچاقچی مواد مخدر مرزهای ما را غرق سم کنند.»
این اقدام، اوج تحقیقات هماهنگ شده گروه ضربتی امنیت داخلی (اچاِستیاِف) با مشارکت اداره مبارزه با مواد مخدرآمریکا (دیایاِی) است. اوفک در هماهنگی نزدیک با گروه ضربتی امنیت داخلی فعالیت میکند که هدف آن مبارزه با گسترش مواد مخدر غیرقانونی و شبکههای مربوطه، تسهیل کنندگان و سازوکارهای مالیِ پشتیبانِ تولید و توزیع آنها است. واحد اطلاعات مالی دولت مکزیک، موسوم به اونیداد دِ اینتلیخِنسیا فینانسیِرا، هم در روند اعمال این تحریمها همکاری کرده است.
کارتل تروریستیِ سینالوا یکی از قدیمیترین و قدرتمندترین کارتلهای مکزیک و تهدیدی عمده برای ایالات متحده است. ایالات متحده در سال ۱۳۸۸، کارتل سینالوا را یکی از قاچاقچیان مهم خارجیِ مواد مخدر شناسایی کرد.
کنترل و رهبری کارتل، به دنبال بازداشت خواکین ال چاپو گوسمان لوئرا، رهبر پیشین این باند ، بر عهده چهار پسر او، آرچیبالدو ایوان گوسمان سالازار، خِسوس آلفردو گوسمان، اوویدیو گوسمان لوپس و خواکین گوسمان لوپز قرار گرفت که در مجموع تحت عنوان لوس چاپیتوس شناخته میشوند. پدر آن ها پس از بازداشت به ایالات متحده مسترد و پس از محکومیت در دادگاه به جرم قاچاق مواد مخدر، زندانی شد.
اوویدیو و خواکین در حال حاضر در بازداشت مقامات امنیتی آمریکا هستند، اما ایوان و آلفردو هرچند فراری از قانون و متواری هستند، اما همچنان شاخه لوس چاپیتوس کارتل سینالوا را رهبری میکنند. سلطه شاخه لوس چاپیتوس بر قاچاق فنتانیل عمدتا به دلیل تواناییِ آن در تهیه پیش ماده فنتانیل و کنترل تولید از طریق آزمایشگاههای مخفیِ در ایالت سینالوا در مکزیک است. از شهریور ۱۴۰۳ تا به حال، بیش از ۶۰۰ نفر درجنگهای قلمرویی گسترده میان لوس چاپیتوس و رقبایش در ایالت سینالوا کشته شده اند.
آقای بسنت میگوید: «وزارت خزانه داریِ ایالات متحده همچنان کارتلهای تروریستی و شبکههای قاچاق فنتانیل آنها را هدف قرار خواهد داد تا از جوامع ما محافظت کرده و آمریکا را امن نگه دارد.»