美国制裁与胡塞武装有关的石油走私和逃避制裁的网络

也门及胡塞武装控制区示意图。

以下是一篇反映美国政府观点的社论:

美国已指定两名个人和五家实体为制裁对象,他们通过洗钱和向通常称为胡塞武装的安萨鲁拉控制的地区进口石油产品牟利。受到伊朗支持的胡塞武装每年通过与也门商人合作对进口的石油征税,赚取数亿美元,获取关键的收入。这些收入为胡塞武装在该地区从事破坏稳定的活动提供了资金。

美国财政部外国资产控制办公室(OFAC)于7月22日采取的这项行动针对的是位于也门和阿联酋的个人及其公司网络,这些人是胡塞武装最重要的石油产品进口商和洗钱者。

美国国务院2024年2月将安萨鲁拉组织,也称胡塞武装,指定为“特定全球恐怖分子”,并于今年3月将该组织重新指定为“外国恐怖组织”。

胡塞武装与私营公司合作,确保石油产品持续运往他们在也门控制的地区。一旦进入也门,胡塞武装还会通过控制这些石油产品对也门民众的售价,通常会有大幅加价,来进一步牟利。

穆罕默德·阿尔苏奈达尔(Muhammad Al-Sunaydar)管理阿尔坎·马尔斯(Arkan Mars)石油产品进口公司,该公司与胡塞武装有协议,为胡塞恐怖组织进口天然气和石油,包括伊朗的石油产品。

作为阿尔苏奈达尔网络的一部分,阿尔坎·马尔斯旗下的三家公司均与波斯湾石油化工商业公司协调,通过也门拉斯伊萨港(Ras Isa port)向胡塞武装运送了价值约1200万美元的伊朗石油产品。

美国还指定了叶海亚·穆罕默德·阿尔·瓦齐尔(Yahya Mohammed Al Wazir)为制裁对象。他为胡塞武装和阿姆兰水泥厂洗钱和筹集资金。阿姆兰水泥厂是胡塞武装控制的一个实体,一直为该恐怖组织提供洗钱和赚钱的能力,并协助胡塞武装开发武器和弹药库。

在2024年11月至12月期间,另一家被指定实体阿尔-赛达 斯通贸易和代理(Al-Saida Stone for Trading and Agencies)分五次支付了600万欧元购买大量的煤炭,推测是用于进口到也门。阿尔-赛达公开宣称自己是也门萨那的一家文具批发商,这与该公司反复支付大额煤炭款项的行为相矛盾,是典型的幌子公司行为。

美国财政部副部长迈克尔·福肯德(Michael Faulkender)表示:“胡塞武装与投机商人合作,从石油产品进口中获取巨额利润,并使该组织能够进入国际金融体系。”他说,“这些不正当的商业网络支撑着胡塞武装的恐怖主义机器”,而“财政部将动用一切手段阻止这些阴谋。”