Accessibility links

Breaking News

Američke sankcije za troje državljana Paragvaja zbog korupcije


Ministarstvo financija Sjedinjenih Američkih Država

Ured američkog ministarstva finansija za kontrolu strane imovine sankcionirao je tri državljana Paragvaja: Kassema Mohamada Hijazija, Khalila Ahmada Hijazija i Lizu Paolu Doldan Gonzalez, zbog njihove uloge u korupciji u Paragvaju.

Biden-Harrisova administracija vjeruje da je suzbijanje korupcije ključni interes nacionalne sigurnosti Sjedinjenih Država. Kao takve, Sjedinjene Države poduzimaju mjere protiv počinilaca korupcije u cijelom svijetu.

Kako bi nametnuli posljedice na korumpirane aktere i zaštitili američki finansijski sistem od zloupotreba, Ured američkog Ministarstva finansija za kontrolu strane imovine (OFAC) sankcionirao je tri državljana Paragvaja: Kassema Mohamada Hijazija, Khalila Ahmada Hijazija i Lizu Paolu Doldan Gonzalez, zbog njihove uloge u korupciji u Paragvaju. OFAC je takođe označio pet subjekata povezanih sa određenim pojedincima. „Sjedinjene Države su posvećene podržavanju napora Paragvaja u borbi protiv korupcije i promicanju odgovornosti za one koji podrivaju državne institucije”, rekao je državni sekretar Antony Blinken.

Kassem Mohamad Hijazi kontrolira globalnu organizaciju za pranje novca sa sjedištem u Ciudadu Del Esteu, Paragvaj. Kassemova mreža, koja je podmićivala državne službenike, djeluje preko podružnica i poslovnih odnosa širom svijeta, uključujući i Sjedinjene Države.

Njegov saradnik Khalil Ahmad Hijazi određen je za pružanje materijalne pomoći Kassemu u vezi s Kassemovim koruptivnim aktivnostima.

OFAC je označio kompanije registrirane u Paragvaju Espana Informatica, Emprendimientos Inmobiliarios Misiones S.A., Apolo Informatica S.A., i Mundo Informatico kao vlasništvo ili pod kontrolom Khalila, a kompanija registrirana u Paragvaju Espana Informatica S.A. u vlasništvu ili pod kontrolom Kassema.

Liz Paola Doldan Gonzalez jedna je od Kassemovih saradnica. U ulozi posrednika plaćala je mito lučkim radnicima i carinskim službenicima Paragvaja za obradu uvoza i izvoza kroz Paragvaj. Njenu kompaniju, Mobile Zone sa sjedištem u Paragvaju, International Import-Export, OFAC je označio kao njeno vlasništvo ili pod njenom kontrolom.

Kassem, Khalil i Doldan sankcionirani su u skladu s globalnim Mangnitski zakonom o odgovornosti za ljudska prava, koji cilja na počinitelje ozbiljnih kršenja ljudskih prava i korupcije u cijelom svijetu.

Kao rezultat ovih sankcija, blokirana je sva imovina određenih pojedinaca ili entiteta koja se nalaze u Sjedinjenim Državama ili u posjedu ili pod kontrolom američkih osoba, a američkim licima je zabranjeno obavljati transakcije s određenim osobama.

„Ove oznake u okviru globalnog programa sankcija Magnitski pokazuju da smo predani borbi protiv korupcije i promicanju odgovornosti službenika koji podrivaju državne institucije”, rekla je direktorica OFAC-a Andrea M. Gacki. „Ministarstvo finansija nastavit će koristiti naše ovlasti kako bi spriječili nezakoniti akteri i njihove podružnice da zloupotrebljavaju međunarodni finansijski sistem kako bi povrijedili ljude širom svijeta koji se ponašaju po pravilima.”

XS
SM
MD
LG