Accessibility links

Breaking News

Američke sankcije za troje državljana Paragvaja zbog korupcije


Ministarstvo financija Sjedinjenih Američkih Država
Ministarstvo financija Sjedinjenih Američkih Država

Ured američkog ministarstva finansija za kontrolu strane imovine sankcionirao je tri državljana Paragvaja: Kassema Mohamada Hijazija, Khalila Ahmada Hijazija i Lizu Paolu Doldan Gonzalez, zbog njihove uloge u korupciji u Paragvaju.

Biden-Harrisova administracija vjeruje da je suzbijanje korupcije ključni interes nacionalne sigurnosti Sjedinjenih Država. Kao takve, Sjedinjene Države poduzimaju mjere protiv počinilaca korupcije u cijelom svijetu.

Kako bi nametnuli posljedice na korumpirane aktere i zaštitili američki finansijski sistem od zloupotreba, Ured američkog Ministarstva finansija za kontrolu strane imovine (OFAC) sankcionirao je tri državljana Paragvaja: Kassema Mohamada Hijazija, Khalila Ahmada Hijazija i Lizu Paolu Doldan Gonzalez, zbog njihove uloge u korupciji u Paragvaju. OFAC je takođe označio pet subjekata povezanih sa određenim pojedincima. „Sjedinjene Države su posvećene podržavanju napora Paragvaja u borbi protiv korupcije i promicanju odgovornosti za one koji podrivaju državne institucije”, rekao je državni sekretar Antony Blinken.

Kassem Mohamad Hijazi kontrolira globalnu organizaciju za pranje novca sa sjedištem u Ciudadu Del Esteu, Paragvaj. Kassemova mreža, koja je podmićivala državne službenike, djeluje preko podružnica i poslovnih odnosa širom svijeta, uključujući i Sjedinjene Države.

Njegov saradnik Khalil Ahmad Hijazi određen je za pružanje materijalne pomoći Kassemu u vezi s Kassemovim koruptivnim aktivnostima.

OFAC je označio kompanije registrirane u Paragvaju Espana Informatica, Emprendimientos Inmobiliarios Misiones S.A., Apolo Informatica S.A., i Mundo Informatico kao vlasništvo ili pod kontrolom Khalila, a kompanija registrirana u Paragvaju Espana Informatica S.A. u vlasništvu ili pod kontrolom Kassema.

Liz Paola Doldan Gonzalez jedna je od Kassemovih saradnica. U ulozi posrednika plaćala je mito lučkim radnicima i carinskim službenicima Paragvaja za obradu uvoza i izvoza kroz Paragvaj. Njenu kompaniju, Mobile Zone sa sjedištem u Paragvaju, International Import-Export, OFAC je označio kao njeno vlasništvo ili pod njenom kontrolom.

Kassem, Khalil i Doldan sankcionirani su u skladu s globalnim Mangnitski zakonom o odgovornosti za ljudska prava, koji cilja na počinitelje ozbiljnih kršenja ljudskih prava i korupcije u cijelom svijetu.

Kao rezultat ovih sankcija, blokirana je sva imovina određenih pojedinaca ili entiteta koja se nalaze u Sjedinjenim Državama ili u posjedu ili pod kontrolom američkih osoba, a američkim licima je zabranjeno obavljati transakcije s određenim osobama.

„Ove oznake u okviru globalnog programa sankcija Magnitski pokazuju da smo predani borbi protiv korupcije i promicanju odgovornosti službenika koji podrivaju državne institucije”, rekla je direktorica OFAC-a Andrea M. Gacki. „Ministarstvo finansija nastavit će koristiti naše ovlasti kako bi spriječili nezakoniti akteri i njihove podružnice da zloupotrebljavaju međunarodni finansijski sistem kako bi povrijedili ljude širom svijeta koji se ponašaju po pravilima.”

XS
SM
MD
LG