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将跨国有组织犯罪集团绳之以法


资料照片:美国司法部总部大楼。
资料照片:美国司法部总部大楼。

以下是反映美国政府观点的社论:

唐纳德·特朗普(Donald Trump)总统正在履行保护美国人民免受跨国有组织犯罪集团及其金融网络侵害的承诺。

8月25日,波多黎各联邦陪审团判处第五名嫌疑人有罪,罪名是串谋洗钱,涉及多起涉及范围广泛的电信、邮件和接入设备欺诈案。

经过22天的审判后,奥卢瓦塞贡·拜耶乌(Oluwasegun Baiyewu)在波多黎各圣胡安被判犯有洗钱罪。根据法庭文件和庭审中提供的证据,来自纽约州史坦顿岛的奥卢瓦塞恩·阿德莱坎(Oluwaseun Adelekan)和特米托普·奥莫塔约(Temitope Omotayo)、来自德克萨斯州奥斯汀的伊费奥卢瓦·杜杜博(Ifeoluwa Dudubo)以及来自德克萨斯州里士满的特米托普·苏莱曼(Temitope Suleiman)和奥卢瓦塞贡·拜耶乌(Oluwasegun Baiyewu)串谋洗钱,资金来自各种国际有组织诈骗计划,包括爱情诈骗、疫情救济失业保险诈骗以及商业电子邮件诈骗。这些诈骗计划对老年或其他弱势群体美国人的影响尤为严重。

“美国联邦检察官办公室及其执法合作伙伴致力于调查盗窃金钱的犯罪分子,这传递了一个明确的信息:正义终将得到伸张,那些利用他人谋取私利的人将被追究责任,”波多黎各地区的联邦检察官斯蒂芬·穆尔德罗(Stephen Muldrow)说。

“联邦调查局致力于打击支持网络诈骗者和跨国有组织犯罪的关键服务提供商,”联邦调查局负责网络分局的助理局长布雷特·莱瑟曼(Brett Leatherman)说。“此次定罪提醒我们,我们在打击整个网络犯罪生态系统方面正在发挥持久作用,而这得益于我们与拥有独特权威和能力的合作伙伴的密切合作。”

针对五名被告的替代起诉书指控,2020年和2021年,被告们串谋“清洗”诈骗所得资金,从中牟利,这些诈骗涉及加利福尼亚州、伊利诺伊州、华盛顿州和内华达州的受害者,其中许多是老年人,以及波多黎各和密苏里州的受害公司的商业电子邮件入侵计划。起诉书称,在收到收益后,被告或其同谋使用这些资金进行了数百笔交易,其中包括购买二手车并将其运往尼日利亚。

“参与这起骗局的罪犯以为人越多越保险,但美国邮政检查局绝不罢休,直到所有参与针对美国老年人的骗局的犯罪分子都被绳之以法,”美国邮政检查局波士顿分局主任督察凯蒂·拉科-沃德(Ketty Larco-Ward)说。“被告通过各种旨在诱骗受害者放弃血汗钱的骗局,诈骗社会弱势群体,中饱私囊。此次定罪证明,任何参与跨国犯罪的人都将被追捕、曝光,并面临后果。”

负责司法部民事司的助理司法部长布雷特·A·舒马特(Brett A. Shumate)表示:“司法部将继续查明并起诉那些设计复杂欺诈计划的诈骗犯,以及那些接收受害者收益并确保其犯罪行为有利可图的洗钱者。此次定罪向那些利用我们开放金融体系的跨国有组织犯罪集团及其同伙发出了一个警示:你们不能伤害美国人而不受惩罚。”

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