以下是一篇反映美国政府政策立场的社论:
美国制裁了超过35名/家个人和实体,他们与一个参与为伊朗政权洗钱的网络有关联。
该网络通过伊朗交易所和外国幌子公司洗钱数十亿美元,以维持德黑兰的恐怖活动,破坏国际和平与安全,并填满伊朗政权精英的腰包。作为该网络的一部分,扎林哈拉姆(Zarringhalam)兄弟及其同伙利用多家设在阿拉伯联合酋长国和香港的幌子公司,帮助被美国指定为制裁对象的伊朗人员通过出售石油和其他受美国制裁的商品获取收入。
该系统以平行银行系统的方式运作,通过位于伊朗的交易所进行结算,这些交易所利用伊朗境外的幌子公司,为伊朗境内受制裁人员支付或接收款项。为了让购买受制裁商品显得合法化,影子银行经纪人可能会伪造发票。幌子公司通常设立在监管程度较低的辖区,以规避对其商业行为的审视。影子银行系统也对伊朗人民产生了负面影响;伊朗吹哨人揭露了伊朗政府特工通过该银行网络盗用数十亿美元资金以及其他腐败行为的案例。
与此同时,美国财政部金融犯罪执法网络更新了一份警示报告,以帮助美国和国际金融机构识别和报告与伊朗非法金融活动相关的可疑活动。这包括与伊朗石油走私、影子银行以及武器和军民两用部件采购相关的红旗警告。
“只要伊朗继续其破坏稳定的活动,美国就将继续阻止伊朗进入金融网络和全球银行体系,” 美国国务院发言人塔米·布鲁斯(Tammy Bruce)在一份声明说。“我们将推动对那些试图破坏国际和平安全的人进行追责。”
“伊朗影子银行系统是该政权的一条关键生命线,该政权通过它来获取石油销售收益、转移资金并资助其破坏稳定的活动,”美国财政部长斯科特·贝森特(Scott Bessent)说。“财政部将继续利用一切可以利用的工具,把目标针对该网络的关键节点,并打乱其行动。这些行动使得该政权的精英致富,助长腐败,却以牺牲伊朗人民为代价。”