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美国捣毁伊朗政权的全球秘密货币网络

资料照片:美国财政部长斯科特·贝森特在白宫外接受福克斯新闻采访后走过记者人群。(2026年7月30日)
资料照片:美国财政部长斯科特·贝森特在白宫外接受福克斯新闻采访后走过记者人群。(2026年7月30日)

以下是一篇反映美国政府观点的社论:

8月7日,美国财政部海外资产控制办公室(OFAC)对多个跨越数国的网络采取行动,原因是这些网络帮助伊朗的中央银行系统转移了几亿美元。

财政部长斯科特·贝森特(Scott Bessent)说,“伊朗的影子银行体系在‘经济狂怒’(Economic Fury)行动中摇摇欲坠,该政权转移资金的手段越来越少。”

随着财政部不断揭露伊朗政权最信任的代理人的不可靠性,伊朗失去了维持该政权管理不善的经济、流氓武装部队和破坏稳定的恐怖主义代理人的生存所必需的关键收入来源--进一步削弱伊朗政权在本国人民中的信誉。

美国采取的行动是根据一项针对在伊朗金融和石油部门活动的人员的行政命令进行的,并推进《第二号国家安全总统备忘录》,对伊朗施加最大限度的压力。这是OFAC2026年针对伊朗影子银行体系采取的第八项行动,包括针对伊朗银行及其幌子公司、外汇兑换机构及其管理人员、主要金主,以及依赖这些金融网络洗钱和汇回收入的伊朗进出口商。

伊朗沙赫尔银行(Shahr Bank)在其上级公司伊朗法拉布·索鲁什·阿法格·格什姆公司(FSAQ)和位于迪拜的HMS自贸区(HMS Trading FZE)的帮助下,在帮助伊朗政权从海外石油销售中收回收入方面发挥着关键作用,并为伊朗一些最重要的石油出口商提供援助,包括伊朗国家石油公司(National Iranian Oil Company)、纳夫提兰国际贸易公司(Naftiran Intertrade Co)、特里亚利安斯石化有限公司(Trialiance Petrochemical Co. Ltd)以及武装部队总参谋部下属公司塞弗能源·贾汉(Sepher Energy Jahan)。沙赫尔银行及其分支机构主要依赖两家位于迪拜的幌子外汇兑换公司:泰坦交易所(Titan Exchange)--该交易所还以泰坦土地石化贸易有限责任公司(Titan Land Petrochemicals Trading L.L.C)和泰坦能源石油产品贸易有限责任公司(Titan Energy Petroleum Products Trading Co. L.L.C)的名义运营--以及阿尔卑斯国际公司(Alps International)。

法拉布·索鲁什·阿法格·格什姆公司运营一个非法支付网络,为与中国的交易提供便利。位于阿联酋的空壳公司与阿尔卑斯国际公司密切合作,后者代表法拉布·索鲁什·阿法格·格什姆公司执行付款。位于阿联酋的法拉布·索鲁什·阿法格·格什姆公司专家运营团队(被称为“安全小组”)与阿尔卑斯国际公司一起,为通过中间账户接收资金的中国空壳公司进行资金转移和处理文件。这个由伊朗人运营、位于迪拜的网络通过在全球各地注册的众多空壳公司来扩大业务范围,尤其是在香港。

贝森特部长说,“任何为这个政权提供便利的人都是在自掘坟墓,”“财政部将继续揭露这些网络,并切断它们与美国金融体系的联系。”

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