A continuación, un editorial que refleja opiniones del gobierno de Estados Unidos.
Aunque la mayor parte de la actividad de moneda virtual es legal, se puede abusar de ella para actividades criminales como la evasión de sanciones. Estados Unidos continúa enfocado en los actores maliciosos y los proveedores de servicios de activos virtuales que utilizan, incluyendo el mezclador de moneda virtual Tornado Cash por su participación en el lavado de una parte de los más de 600 millones de dólares robados por piratas informáticos de la República Popular Democrática de Corea este año.
Estos piratas informáticos están asociados con APT38 y el Grupo Lázaro, que fueron sancionados por Estados Unidos en 2019.
Este es el segundo mezclador de moneda virtual designado por el Departamento del Tesoro de EEUU, ya que se produce tras las sanciones impuestas a Blender.io en mayo de 2022.
Este mezclador también estuvo involucrado en el lavado de una parte de los más de $600 millones que piratas informáticos de Corea del Norte robaron hace unos meses.
Tornado Cash también se ha utilizado para lavar más de $96 millones derivados del atraco a Harmony Bridge el 24 de junio de 2022 y por lo menos $7 millones 800 mil del atraco a Nomad el 2 de agosto de 2022. Según informes, Tornado Cash también se ha utilizado para lavar miles de millones en moneda virtual desde que fue creado en 2019.
El subsecretario del Tesoro para Terrorismo e Inteligencia Financiera, Brian Nelson, dijo que “a pesar de las garantías públicas de lo contrario, Tornado Cash ha fallado repetidamente en imponer controles efectivos diseñados para evitar que blanquee fondos para actores cibernéticos maliciosos de manera habitual y sin medidas básicas para abordar sus riesgos. El Tesoro continuará persiguiendo agresivamente acciones contra los mezcladores que lavan moneda virtual para los delincuentes y quienes los asisten”.
El gobierno de EEUU ha trabajado para poner al descubierto componentes del ecosistema de moneda virtual, como Tornado Cash y Blender.io, que los criminales cibernéticos utilizan para ocultar las ganancias de su actividad ilícita y otros crímenes.
La moneda virtual se puede utilizar para una variedad de actividades ilícitas como la evasión de sanciones a través de mezcladores, intercambios entre personas, mercados e intercambios de la Internet oscura, así como la facilitación de atracos, ransomware, fraude y otros crímenes cibernéticos.
EEUU continúa usando sus autoridades, en concierto con otros departamentos y agencias gubernamentales, contra los actores cibernéticos maliciosos para poner al descubierto, interrumpir y responsabilizar a los perpetradores y a las personas que faciliten que los delincuentes se beneficien del crimen cibernético y otras actividades ilícitas.
Fue un editorial que refleja puntos de vista del gobierno de Estados Unidos.